安井食品(603345.SH)重磅修订公司章程 强化A+H股治理与股东回报机制

安井食品集团股份有限公司(股票代码：603345.SH)近日完成公司章程全面升级，此次修订主要围绕双市场上市规范与投资者权益保护展开。新版章程重点包含以下核心内容： 【公司治理升级】 1. 董事会结构优化：设置10人董事会（含4名独立董事），下设战略发展委员会、审计委员会等五大专业机构 2. 新增董事长办公会制度，确保董事会休会期间决策连续性 3. 审计委员会实行季度例会制，且必须配备财务会计专家 【股东回报体系】 • 确立阶梯式分红政策：盈利年度现金分红比例不低于40% • 实施差异化分红：成熟业务板块现金分红比例提升至80%以上 • 为H股股东开通电子化通讯渠道，设立专项股利代收机制 【风险控制强化】 √ 严格担保审批：单笔担保超净资产10%或累计担保达总资产30%需股东大会表决 √ 明确退市清算时限：公司解散后15个工作日内必须启动清算程序 本次章程修订涉及23项关键条款调整，包括关联交易规范、股份回购机制等，新规将在香港联交所上市当日正式生效。公司预计2025年中期分红将按新规执行，具体方案在年报披露后60日内落地。