新点软件(688232)重大公司治理变革：取消监事会及章程修订深度解析

新点软件股价周报与公司治理重大调整

截至2025年7月25日收盘，新点软件(股票代码：688232)股价收报30.57元，本周呈现1.32%的跌幅。周内股价波动区间为29.92-31.43元，当前公司总市值达100.88亿元，在软件开发行业板块中位居中上游水平。

公司治理结构重大变革

• 核心改革举措：新点软件宣布取消监事会设置，改由董事会审计委员会履行监督职能
• 制度修订计划：同步修订《公司章程》及多项内部治理制度文件
• 决策程序：相关议案将于8月11日临时股东大会上审议表决

改革方案详细解读

根据第二届监事会第十六次会议决议，此次公司治理结构调整主要包含以下重要内容：

1. 正式废止《监事会议事规则》，全面优化公司监督机制
2. 对公司章程中涉及监事会的条款进行全面修订
3. 明确过渡期安排：在股东大会审议通过前，现有监事会继续履职；改革生效后，由董事会审计委员会承接监督职责

临时股东大会关键信息

新点软件定于2025年8月11日14时召开第二次临时股东大会，会议将重点审议两项议案：

1. 关于取消监事会及修订公司章程的议案
2. 关于修订公司治理制度的议案

参会方式：现场会议（张家港市江帆路8号）与网络投票（9:15-15:00）相结合
股权登记日：2025年8月4日
联系方式：戴静蕾 0512-58188073

公司章程修订要点

本次章程修订涉及多个关键环节的调整：

• 法定代表人职责明确由董事长担任
• 优化重大事项决策权限划分
• 完善独立董事制度设计
• 规范关联交易审批流程
• 细化董事及高管勤勉义务

修订后的全套公司治理文件已在上交所官网公开披露，最终以工商登记为准。