开能健康科技集团重磅修订董秘工作制度：全面升级信息披露与合规管理

开能健康科技集团股份有限公司（股票代码：300272）于2025年7月25日正式发布《董事会秘书工作制度》修订版公告，此次制度升级重点围绕上市公司治理规范、信息披露合规性及投资者权益保护三大核心领域展开。 新版制度对董事会秘书任职标准作出明确规定：候选人必须同时满足学历门槛（大专及以上）、从业经验（3年以上证券事务工作经历）及专业资质（通过交易所资格考试）三重认证。作为上市公司与资本市场的关键纽带，董秘将全面负责三会运作、信息披露管理、投资者关系维护及公司文件归档等核心职能。 值得关注的是，修订案特别强化了信息披露风控机制：要求董秘建立动态监测系统保障公告时效性，组建跨部门审核小组确保内容准确性，并引入数字水印技术防范内幕信息泄露。在人事管理方面，新规创设了'过渡期双轨制'——前任董秘离职后，需在90日内完成工作交接，期间由董事长代行职责但不超过180天。 本次制度修订响应了《上市公司治理准则》监管要求，通过细化聘任流程（董事长提名+董事会表决）、完善解聘程序（需披露详细原因并报备证监局）、延长保密期（离职后持续生效）等条款，构建起更完善的上市公司治理体系。开能健康表示，此次调整将显著提升公司ESG治理水平，为即将实施的注册制信息披露新规做好制度准备。