英科医疗科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会通过公司章程修订及治理制度更新

　　中访网数据  英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗”)于2025年7月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定的议案》及多项治理制度修订议案。本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行，共有485名股东及股东代理人参与，代表股份240,223,519股，占公司有表决权股份总数的36.8413%。

核心决策与表决结果： 　　1. 《关于重新制定的议案》：获得98.6902%的赞成票，符合特别决议事项要求(需三分之二以上通过)。中小股东赞成率为61.4530%。 　　2. 《关于修订的议案》：赞成率98.7441%，中小股东赞成率63.0364%。 　　3. 《关于修订的议案》：赞成率98.7523%，中小股东赞成率63.2777%。 　　4. 其他治理制度修订：包括《独立董事工作细则》《内部控制制度》《募集资金管理制度》等，赞成率均超过98%，中小股东赞成率在62%-63%之间。

关键数据： 　　- 现场会议出席股东3名，代表股份232,072,197股(占比35.5912%)；网络投票股东482名，代表股份8,151,322股(占比1.2501%)。 　　- 各项议案反对票比例较低，最高为1.2817%(《公司章程》修订)，弃权票均不足0.1%。

时间节点： 　　- 公告发布时间：2025年7月9日。 　　- 会议召开时间：2025年7月25日。

影响范围： 　　本次股东大会通过的议案涉及公司章程及多项核心治理制度的修订，将进一步规范公司治理结构，强化内部控制与合规管理，对英科医疗的长期稳定运营及投资者权益保护具有积极意义。

法律意见： 　　高朋(上海)律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效。

　　中访网数据  英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗”)于2025年7月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定的议案》及多项治理制度修订议案。本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行，共有485名股东及股东代理人参与，代表股份240,223,519股，占公司有表决权股份总数的36.8413%。

核心决策与表决结果： 　　1. 《关于重新制定的议案》：获得98.6902%的赞成票，符合特别决议事项要求(需三分之二以上通过)。中小股东赞成率为61.4530%。 　　2. 《关于修订的议案》：赞成率98.7441%，中小股东赞成率63.0364%。 　　3. 《关于修订的议案》：赞成率98.7523%，中小股东赞成率63.2777%。 　　4. 其他治理制度修订：包括《独立董事工作细则》《内部控制制度》《募集资金管理制度》等，赞成率均超过98%，中小股东赞成率在62%-63%之间。

关键数据： 　　- 现场会议出席股东3名，代表股份232,072,197股(占比35.5912%)；网络投票股东482名，代表股份8,151,322股(占比1.2501%)。 　　- 各项议案反对票比例较低，最高为1.2817%(《公司章程》修订)，弃权票均不足0.1%。

时间节点： 　　- 公告发布时间：2025年7月9日。 　　- 会议召开时间：2025年7月25日。

影响范围： 　　本次股东大会通过的议案涉及公司章程及多项核心治理制度的修订，将进一步规范公司治理结构，强化内部控制与合规管理，对英科医疗的长期稳定运营及投资者权益保护具有积极意义。

法律意见： 　　高朋(上海)律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效。