王府井集团2025年股东会议事规则重磅升级：全面强化公司治理与中小股东保护机制

王府井集团股份有限公司（股票代码：600859）于2025年7月完成《股东会议事规则》全面修订，新规从五大维度升级公司治理体系，特别加强对中小投资者的权益保护。本次修订被业内视为响应新《证券法》要求的重要举措。

一、双轨制会议机制
新规建立"年度+临时"双轨会议制度，年度股东大会须在财报审计后180日内召开。临时股东大会触发机制包含三大核心条款：当董事会席位低于法定最低人数、公司累计亏损超过实收股本30%、或合计持股10%以上股东联名提议时，必须在60日内启动临时会议程序。

二、智能表决系统
创新性引入"分层表决机制"：常规议案采用简单多数决（50%+1票），而涉及公司存续的8类重大事项（包括并购重组、章程修订等）需获得超三分之二绝对多数票。特别规定独立董事选举实行"差额累积投票制"，确保中小股东提名权。

三、中小股东特别保护
建立"三回避一单独"制度：关联交易方自动回避表决、争议事项司法审查期间继续执行、所有议案单独统计中小股东投票结果并强制披露。新设"中小投资者意见征询"环节，持股1%以上股东可联名提出临时议案。

四、全流程阳光运作
会议记录保存期限从5年延长至10年，电子档案需进行区块链存证。决议公告必须包含反对票比例、弃权原因说明等9项要素。对于被否决的议案，要求在3个工作日内发布专项说明公告。

五、违规救济机制
明确"三重救济途径"：程序瑕疵可申请撤销决议、实体违规可提起诉讼、争议事项可启动监管调解。特别规定"非重大瑕疵不影响效力"原则，平衡决策效率与程序正义。

王府井集团董秘办表示，此次修订系配合国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，预计将使公司治理评分提升20%以上。新规已通过上交所合规审查，将于2025年第三季度正式实施。