兴福电子(688545)动态：募投项目调整、临时股东大会召开及公司治理改革

兴福电子(688545)本周市场表现

截至2025年7月18日收盘，兴福电子(688545)股价报收27.37元，较上周微涨0.07%。本周股价波动区间为27.0-27.66元，市值达98.53亿元。在电子化学品板块中市值排名第13位，在A股市场整体排名1717位，展现出稳健的市场表现。

重大公告速览

• 股东大会通知：公司定于2025年8月11日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案
• 募投项目变更：终止"电子化学品研发中心建设项目"，将资金转投"4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)"
• 审计机构变更：拟改聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构
• 治理结构改革：取消监事会，由董事会审计委员会行使监督职能

届监事会第十七次会议重要决议

2025年7月18日召开的会议审议通过两大关键议案：1) 变更会计师事务所，由中勤万信更换为中审众环；2) 调整募投项目资金用途，支持上海超高纯电子化学品项目建设。

2025年第二次临时股东大会预告

会议将于8月11日在湖北宜昌公司总部召开，主要议程包括：公司治理结构改革、章程修订、董事会议事规则调整，以及第二届董事会成员选举等重大事项。

审计机构更换说明

因中勤万信已连续服务9年，根据监管要求及公司发展需要，拟改聘中审众环会计师事务所，确保审计工作的独立性和专业性。

募投项目调整详情

原计划用于研发中心的1.88亿元募集资金将转投上海年产4万吨超高纯电子化学品项目，该项目对公司产能提升和区域布局具有战略意义。

公司治理改革方案

取消监事会架构后，将通过强化董事会审计委员会职能来完善公司治理，同步修订公司章程及多项管理制度，提升决策效率。