中信银行董事会通过多项关联交易及治理改革议案

　　中访网数据  中信银行股份有限公司(股票代码：601998)于2025年7月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过多项重要议案，涉及关联交易、治理结构优化及董事薪酬调整等核心事项。

在关联交易方面，董事会批准与中信建投证券开展2025年度存款业务，累计金额不超过1000亿元人民币，同时调整与中海企业发展集团的协定存款业务限额至300亿元人民币。两项交易均遵循市场公允原则，独立董事审查后认为定价合理，符合银行及股东利益。

此外，董事会通过《关于申请日常关联交易上限的议案》，设定与中国银行2025-2026年各类业务(包括授信、金融市场、投资等)的年度交易上限，相关议案将提交股东大会审议。

公司治理方面，中信银行拟取消监事会设置，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，优化董事会专门委员会架构，新增审计委员会和关联交易控制委员会，调整成员构成。该调整需经股东大会及类别股东会批准，并报监管部门核准。

董事薪酬政策同步调整，执行董事、非执行董事及独立董事的取酬方案分项表决通过，独立董事认为方案符合法规且未损害股东权益。

中信银行还计划为董监高购买责任险，并拟于2025年8月26日召开临时股东大会审议上述重大事项。本次系列决议旨在强化合规经营、提升治理效能，预计不会对财务状况及独立性产生负面影响。

(注：关键数据及时间节点均源自公告，未包含程序性注解及网址信息。)

　　中访网数据  中信银行股份有限公司(股票代码：601998)于2025年7月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过多项重要议案，涉及关联交易、治理结构优化及董事薪酬调整等核心事项。

在关联交易方面，董事会批准与中信建投证券开展2025年度存款业务，累计金额不超过1000亿元人民币，同时调整与中海企业发展集团的协定存款业务限额至300亿元人民币。两项交易均遵循市场公允原则，独立董事审查后认为定价合理，符合银行及股东利益。

此外，董事会通过《关于申请日常关联交易上限的议案》，设定与中国银行2025-2026年各类业务(包括授信、金融市场、投资等)的年度交易上限，相关议案将提交股东大会审议。

公司治理方面，中信银行拟取消监事会设置，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，优化董事会专门委员会架构，新增审计委员会和关联交易控制委员会，调整成员构成。该调整需经股东大会及类别股东会批准，并报监管部门核准。

董事薪酬政策同步调整，执行董事、非执行董事及独立董事的取酬方案分项表决通过，独立董事认为方案符合法规且未损害股东权益。

中信银行还计划为董监高购买责任险，并拟于2025年8月26日召开临时股东大会审议上述重大事项。本次系列决议旨在强化合规经营、提升治理效能，预计不会对财务状况及独立性产生负面影响。

(注：关键数据及时间节点均源自公告，未包含程序性注解及网址信息。)