复星医药(600196)董事会通过多项制度修订及关联减资议案

　　中访网数据  上海复星医药(集团)股份有限公司(600196)于2025年7月15日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过多项重要议案。

1. 制度修订 　　- 全面修订《董事/有关雇员进行证券交易的书面指引》，同步废止原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 　　- 修订《投资者关系管理办法》及《公司债券募集资金管理制度》，以衔接现行法律法规及公司实际需求。

2. 关联减资 　　董事会批准控股子公司宁波复瀛与关联方星盛复盈、苏州天使母基金对共同投资的苏州星盛园丰创业投资合伙企业(有限合伙)进行同比例减资，总额7600万元。其中宁波复瀛减资4750万元，星盛复盈减资129.55万元，苏州天使母基金减资2720.45万元。由于减资份额尚未实缴，无需支付对价。该交易构成关联交易，6名关联董事回避表决。

3. 授权安排 　　授权管理层办理减资相关事宜，包括协议签署及执行。

本次决议旨在优化公司治理结构，规范证券交易及资金管理，同时调整投资布局。相关制度修订文件已按规定披露。

　　中访网数据  上海复星医药(集团)股份有限公司(600196)于2025年7月15日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过多项重要议案。

1. 制度修订 　　- 全面修订《董事/有关雇员进行证券交易的书面指引》，同步废止原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 　　- 修订《投资者关系管理办法》及《公司债券募集资金管理制度》，以衔接现行法律法规及公司实际需求。

2. 关联减资 　　董事会批准控股子公司宁波复瀛与关联方星盛复盈、苏州天使母基金对共同投资的苏州星盛园丰创业投资合伙企业(有限合伙)进行同比例减资，总额7600万元。其中宁波复瀛减资4750万元，星盛复盈减资129.55万元，苏州天使母基金减资2720.45万元。由于减资份额尚未实缴，无需支付对价。该交易构成关联交易，6名关联董事回避表决。

3. 授权安排 　　授权管理层办理减资相关事宜，包括协议签署及执行。

本次决议旨在优化公司治理结构，规范证券交易及资金管理，同时调整投资布局。相关制度修订文件已按规定披露。