药易购（300937）将召开2025年次临时股东大会，审议董事会换届等议案

　　中访网数据  四川合纵药易购医药股份有限公司(证券代码：300937，证券简称：药易购)宣布将于2025年7月30日召开2025年次临时股东大会，审议多项重要议案，包括董事会换届选举、独立董事津贴调整、年度审计机构聘请及公司章程修订等。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议将于当日下午14:30在成都市温江区金府路中51号药易购温江总部凌霄书院会场举行，网络投票则通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。

会议核心议案包括： 　　1. 董事会换届选举：拟选举5名非独立董事(陈顺军、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟)和3名独立董事(干胜道、范雪飞、柴俊武)，采用累积投票制。 　　2. 独立董事津贴调整：拟对独立董事津贴标准进行调整。 　　3. 审计机构聘请：拟聘请2025年度审计机构。 　　4. 公司章程修订：涉及《公司章程》及部分内部制度(如《股东会议事规则》《董事会议事规则》)的修订，其中章程修订需经特别决议通过。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。公司提醒股东注意投票规则，尤其是累积投票制的具体操作方式。

药易购表示，相关议案已通过董事会及监事会审议，具体内容详见公司公告。参会股东需按要求办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　中访网数据  四川合纵药易购医药股份有限公司(证券代码：300937，证券简称：药易购)宣布将于2025年7月30日召开2025年次临时股东大会，审议多项重要议案，包括董事会换届选举、独立董事津贴调整、年度审计机构聘请及公司章程修订等。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议将于当日下午14:30在成都市温江区金府路中51号药易购温江总部凌霄书院会场举行，网络投票则通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。

会议核心议案包括： 　　1. 董事会换届选举：拟选举5名非独立董事(陈顺军、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟)和3名独立董事(干胜道、范雪飞、柴俊武)，采用累积投票制。 　　2. 独立董事津贴调整：拟对独立董事津贴标准进行调整。 　　3. 审计机构聘请：拟聘请2025年度审计机构。 　　4. 公司章程修订：涉及《公司章程》及部分内部制度(如《股东会议事规则》《董事会议事规则》)的修订，其中章程修订需经特别决议通过。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。公司提醒股东注意投票规则，尤其是累积投票制的具体操作方式。

药易购表示，相关议案已通过董事会及监事会审议，具体内容详见公司公告。参会股东需按要求办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。