每周股票复盘：恒盛能源（605580）取消监事会并修改公司章程，补选独立董事

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截至2025年7月11日收盘，恒盛能源(605580)报收于14.5元，较上周的13.38元上涨8.37%。本周，恒盛能源7月11日盘中最高价报14.55元，股价触及近一年最高点。7月7日盘中最低价报13.44元。恒盛能源当前总市值40.6亿元，在电力板块市值排名89/102，在两市A股市值排名3633/5149。

• 公司公告汇总：恒盛能源拟取消监事会并修改公司章程，相关议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：恒盛能源补选王焕军、金忠财和岳海燕为第三届董事会独立董事，提名已通过董事会审议。
• 公司公告汇总：恒盛能源将于2025年7月25日召开次临时股东大会，审议多项重要议案。

第三届董事会第十五次会议决议公告

恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年07月09日召开，审议通过以下议案：1. 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案：公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。2. 关于修订公司部分治理制度的议案：根据新《公司法》及相关规定，拟对公司部分治理制度进行修订。3. 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案：同意提名王焕军、金忠财和岳海燕为公司第三届董事会独立董事候选人。4. 关于提请召开2025年次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年07月25日13:00召开2025年次临时股东大会。

第三届监事会第十二次会议决议公告

恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年07月09日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

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截至2025年7月11日收盘，恒盛能源(605580)报收于14.5元，较上周的13.38元上涨8.37%。本周，恒盛能源7月11日盘中最高价报14.55元，股价触及近一年最高点。7月7日盘中最低价报13.44元。恒盛能源当前总市值40.6亿元，在电力板块市值排名89/102，在两市A股市值排名3633/5149。

• 公司公告汇总：恒盛能源拟取消监事会并修改公司章程，相关议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：恒盛能源补选王焕军、金忠财和岳海燕为第三届董事会独立董事，提名已通过董事会审议。
• 公司公告汇总：恒盛能源将于2025年7月25日召开次临时股东大会，审议多项重要议案。

第三届董事会第十五次会议决议公告

恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年07月09日召开，审议通过以下议案：1. 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案：公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。2. 关于修订公司部分治理制度的议案：根据新《公司法》及相关规定，拟对公司部分治理制度进行修订。3. 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案：同意提名王焕军、金忠财和岳海燕为公司第三届董事会独立董事候选人。4. 关于提请召开2025年次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年07月25日13:00召开2025年次临时股东大会。

第三届监事会第十二次会议决议公告

恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年07月09日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

关于召开2025年次临时股东大会的通知

恒盛能源股份有限公司将于2025年7月25日召开次临时股东大会，审议包括取消监事会并修改公司章程、修订公司部分治理制度、补选公司第三届董事会独立董事等议案。

关于调整公司独立董事的公告

独立董事于友达、徐浩和周鑫发因连续担任独立董事即将满六年，提交辞职信。公司提名王焕军、金忠财和岳海燕为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

关于修订公司部分治理制度的公告

公司拟对公司部分治理制度进行修订，具体修订的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事津贴制度等八项制度需提交股东大会审议，另有十项制度无需提交股东大会审议。

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

恒盛能源股份有限公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修改后的《公司章程》主要内容包括公司法定代表人由董事长改为由董事会选举产生、公司经营宗旨更新、公司经营范围调整等。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

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