每周股票复盘：艾迪药业（688488）召开股东会审议多项议案

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截至2025年7月11日收盘，艾迪药业(688488)报收于14.56元，较上周的14.46元上涨0.69%。本周，艾迪药业7月7日盘中最高价报15.44元。7月9日盘中最低价报13.72元。艾迪药业当前总市值61.27亿元，在生物制品板块市值排名39/50，在两市A股市值排名2577/5149。

• 公司公告汇总：艾迪药业将于2025年7月14日召开第二次临时股东会，审议七个重要议案。
• 公司公告汇总：监事会和薪酬与考核委员会确认股票期权激励计划首次授予激励对象名单合法有效。
• 公司公告汇总：拟变更公司名称为“江苏艾迪药业集团股份有限公司”。
• 公司公告汇总：“乌司他丁新适应症研究项目”变更为“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”。

艾迪药业2025年第二次临时股东会会议资料

江苏艾迪药业股份有限公司将于2025年7月14日15:00在南京市玄武区召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票结合的方式。会议主要审议七个议案：

关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案；

关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案；

关于聘任独立董事的议案，提名胡文言先生为新任独立董事；

关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案，拟将公司名称变更为“江苏艾迪药业集团股份有限公司”；

关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案，将“乌司他丁新适应症研究项目”变更为“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”，并将剩余募集资金8436.99万元投入新项目；

关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案，提名唐洁璟女士为新任监事。

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截至2025年7月11日收盘，艾迪药业(688488)报收于14.56元，较上周的14.46元上涨0.69%。本周，艾迪药业7月7日盘中最高价报15.44元。7月9日盘中最低价报13.72元。艾迪药业当前总市值61.27亿元，在生物制品板块市值排名39/50，在两市A股市值排名2577/5149。

• 公司公告汇总：艾迪药业将于2025年7月14日召开第二次临时股东会，审议七个重要议案。
• 公司公告汇总：监事会和薪酬与考核委员会确认股票期权激励计划首次授予激励对象名单合法有效。
• 公司公告汇总：拟变更公司名称为“江苏艾迪药业集团股份有限公司”。
• 公司公告汇总：“乌司他丁新适应症研究项目”变更为“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”。

艾迪药业2025年第二次临时股东会会议资料

江苏艾迪药业股份有限公司将于2025年7月14日15:00在南京市玄武区召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票结合的方式。会议主要审议七个议案：

关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案；

关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案；

关于聘任独立董事的议案，提名胡文言先生为新任独立董事；

关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案，拟将公司名称变更为“江苏艾迪药业集团股份有限公司”；

关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案，将“乌司他丁新适应症研究项目”变更为“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”，并将剩余募集资金8436.99万元投入新项目；

关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案，提名唐洁璟女士为新任监事。

会议还明确了参会人员的权利义务及会议秩序等规定。

艾迪药业董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-036

江苏艾迪药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公司于2025年6月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》。

根据相关规定，公司于2025年6月27日至7月7日通过办公OA系统在公司内部对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间不少于10天。公示期间未收到任何异议。董事会薪酬与考核委员会审核了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同、聘用合同及任职文件。

审核意见如下：激励对象具备相关法律、法规及公司章程规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件；均为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干人员，不含独立董事、监事；基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。江苏艾迪药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年7月8日。

艾迪药业监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

江苏艾迪药业股份有限公司监事会发布了关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公司于2025年6月27日至7月7日通过办公OA系统在公司内部对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间不少于10天。公示期内未收到任何异议。

监事会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同或劳务合同、任职文件等资料。核查结果显示，激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，包括最近12个月内被认定为不适当人选、受到行政处罚或市场禁入措施等情况。

监事会确认，激励对象符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，均为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干人员，不含独立董事、监事。监事会认为，激励对象的主体资格合法、有效。

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