股市必读：金田股份（601609）9月17日主力资金净流出2973.07万元，占总成交额1.61%

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截至2025年9月17日收盘，金田股份(601609)报收于12.64元，上涨2.35%，换手率8.54%，成交量147.6万手，成交额18.43亿元。

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流出2973.07万元，游资资金净流入5687.18万元。
• 来自公司公告汇总：金田股份2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等12项议案。
• 来自公司公告汇总：公司职工代表大会选举岑丹恩女士为第九届董事会职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：公司提前归还5,800万元闲置募集资金至专用账户，补充流动资金余额为54,200万元。

资金流向 　　9月17日主力资金净流出2973.07万元，占总成交额1.61%；游资资金净流入5687.18万元，占总成交额3.09%；散户资金净流出2714.11万元，占总成交额1.47%。

北京市鑫河律师事务所关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 　　北京市鑫河律师事务所出具法律意见书，见证宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会于2025年9月17日以现场和网络投票方式召开，现场会议在宁波市江北区慈城镇城西路1号举行，由董事长楼城主持。会议召集人为公司董事会，出席股东及代理人共2653人，代表有表决权股份484,244,559股，占公司总股本的28.6645%。会议审议通过12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项管理制度及变更部分募集资金投资项目等。其中项议案以特别决议通过。表决程序及结果合法有效。会议召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。

金田股份2025年第二次临时股东大会决议公告 　　宁波金田铜业(集团)股份有限公司于2025年9月17日在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长楼城先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式，表决程序合法有效。出席会议的股东及代理人共2,653人，代表有表决权股份总数的28.6645%。会议审议通过了12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订多项内部管理制度及实施细则、变更部分募集资金投资项目等。所有议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市鑫河律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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截至2025年9月17日收盘，金田股份(601609)报收于12.64元，上涨2.35%，换手率8.54%，成交量147.6万手，成交额18.43亿元。

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流出2973.07万元，游资资金净流入5687.18万元。
• 来自公司公告汇总：金田股份2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等12项议案。
• 来自公司公告汇总：公司职工代表大会选举岑丹恩女士为第九届董事会职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：公司提前归还5,800万元闲置募集资金至专用账户，补充流动资金余额为54,200万元。

资金流向 　　9月17日主力资金净流出2973.07万元，占总成交额1.61%；游资资金净流入5687.18万元，占总成交额3.09%；散户资金净流出2714.11万元，占总成交额1.47%。

北京市鑫河律师事务所关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 　　北京市鑫河律师事务所出具法律意见书，见证宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会于2025年9月17日以现场和网络投票方式召开，现场会议在宁波市江北区慈城镇城西路1号举行，由董事长楼城主持。会议召集人为公司董事会，出席股东及代理人共2653人，代表有表决权股份484,244,559股，占公司总股本的28.6645%。会议审议通过12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项管理制度及变更部分募集资金投资项目等。其中项议案以特别决议通过。表决程序及结果合法有效。会议召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。

金田股份2025年第二次临时股东大会决议公告 　　宁波金田铜业(集团)股份有限公司于2025年9月17日在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长楼城先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式，表决程序合法有效。出席会议的股东及代理人共2,653人，代表有表决权股份总数的28.6645%。会议审议通过了12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订多项内部管理制度及实施细则、变更部分募集资金投资项目等。所有议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市鑫河律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

金田股份关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 　　宁波金田铜业(集团)股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，董事会设职工代表董事一人。同日，公司召开职工代表大会，选举岑丹恩女士为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。岑丹恩女士现任公司总监，符合董事任职资格，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。公司原董事余燕因工作调整辞去董事职务，辞任自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营，余燕女士将继续担任公司副总经理。公司董事会对余燕女士在任期间的贡献表示感谢。

金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-115 　　债券代码：113046 债券简称：金田转债 　　宁波金田铜业(集团)股份有限公司于2025年8月11日召开董事会及监事会会议，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定将闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。2025年9月17日，公司提前归还5,800万元至“金铜转债”募集资金专用账户，用于募投项目建设资金支付，并通知保荐机构及保荐代表人。截至公告披露日，公司已累计归还募集资金5,800万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为54,200万元。公司将在资金到期前归还并及时履行信息披露义务。 　　特此公告。 　　宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 　　2025年9月18日

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