明志科技（688355）披露董事会换届选举公告，9月17日股价上涨2.83%

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截至2025年9月17日收盘，明志科技(688355)报收于20.71元，较前一交易日上涨2.83%，总市值为25.67亿元。该股当日开盘20.58元，最高21.29元，最低20.12元，成交额达6814.58万元，换手率为2.66%。

近日，苏州明志科技股份有限公司发布关于董事会换届选举的公告。公司第二届董事会任期届满，于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案。董事会提名吴勤芳、邱壑、范丽为第三届董事会非独立董事候选人；提名成波、王传洋、何艳为独立董事候选人，其中何艳为会计专业人士。职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生。上述候选人的任职资格符合相关法律法规要求，独立董事候选人已取得证券交易所认可的独立董事资格培训证明。相关议案尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式选举第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员在任期内所做出的贡献表示感谢。

公告列表

• 《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

• 《关于召开2025年次临时股东大会的通知》

• 《第二届监事会第二十二次会议决议公告》

• 《关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《独立董事提名人声明(何艳)》

• 《独立董事提名人声明(王传洋)》

• 《独立董事提名人声明(成波)》

• 《独立董事候选人声明(何艳)》

• 《独立董事候选人声明(王传洋)》

• 《独立董事候选人声明(成波)》

• 《关于董事会换届选举的公告》

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截至2025年9月17日收盘，明志科技(688355)报收于20.71元，较前一交易日上涨2.83%，总市值为25.67亿元。该股当日开盘20.58元，最高21.29元，最低20.12元，成交额达6814.58万元，换手率为2.66%。

近日，苏州明志科技股份有限公司发布关于董事会换届选举的公告。公司第二届董事会任期届满，于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案。董事会提名吴勤芳、邱壑、范丽为第三届董事会非独立董事候选人；提名成波、王传洋、何艳为独立董事候选人，其中何艳为会计专业人士。职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生。上述候选人的任职资格符合相关法律法规要求，独立董事候选人已取得证券交易所认可的独立董事资格培训证明。相关议案尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式选举第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员在任期内所做出的贡献表示感谢。

公告列表

• 《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

• 《关于召开2025年次临时股东大会的通知》

• 《第二届监事会第二十二次会议决议公告》

• 《关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《独立董事提名人声明(何艳)》

• 《独立董事提名人声明(王传洋)》

• 《独立董事提名人声明(成波)》

• 《独立董事候选人声明(何艳)》

• 《独立董事候选人声明(王传洋)》

• 《独立董事候选人声明(成波)》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《苏州明志科技股份有限公司内部审计制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司风险投资管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司募集资金使用管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司累积投票制实施细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司信息披露管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司对外担保决策制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司对外投资管理制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司关联交易决策制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司独立董事工作制度(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司股东会议事规则(2025年9月)》

• 《苏州明志科技股份有限公司章程(2025年9月)》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告》

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