股市必读：国茂股份（603915）9月15日主力资金净流出1636.88万元，占总成交额6.42%

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截至2025年9月15日收盘，国茂股份(603915)报收于16.75元，下跌0.77%，换手率2.29%，成交量15.05万手，成交额2.55亿元。

• 来自交易信息汇总：9月15日主力资金净流出1636.88万元，占总成交额6.42%。
• 来自公司公告汇总：徐国忠当选为公司第四届董事会董事长，徐彬被聘任为公司总裁。

资金流向 　　9月15日主力资金净流出1636.88万元，占总成交额6.42%；游资资金净流出471.92万元，占总成交额1.85%；散户资金净流入2108.8万元，占总成交额8.27%。

国茂股份第四届董事会次会议决议公告 　　江苏国茂减速机股份有限公司第四届董事会次会议于2025年9月15日召开，会议选举徐国忠为公司第四届董事会董事长。董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员同步确定。会议聘任徐彬为公司总裁，陆一品为董事会秘书、财务负责人及副总裁，王晓光、孔东华、郝建男为副总裁，杨渭清为制造总监。冉艳被聘任为证券事务代表。上述人员任期均自董事会聘任之日起至本届董事会届满。徐彬、陆一品、王晓光、孔东华、郝建男、杨渭清均符合高级管理人员任职资格，未受过相关处罚。徐彬为公司实际控制人之一，与徐国忠、沈惠萍存在亲属关系。部分高管持有公司股份。公司已于2021年5月将“总经理”更名为“总裁”，“副总经理”更名为“副总裁”。

国浩律师(北京)事务所关于江苏国茂减速机股份有限公司2025年次临时股东会的法律意见书 　　江苏国茂减速机股份有限公司2025年次临时股东会于2025年9月15日召开，会议由董事会召集，董事长徐国忠主持。出席现场会议的股东及代理人共10名，代表股份420,684,362股，占公司有表决权股份总数的64.0669%；通过网络投票的股东273名，代表股份14,604,899股，占2.2242%。会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于取消监事会并修订

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截至2025年9月15日收盘，国茂股份(603915)报收于16.75元，下跌0.77%，换手率2.29%，成交量15.05万手，成交额2.55亿元。

• 来自交易信息汇总：9月15日主力资金净流出1636.88万元，占总成交额6.42%。
• 来自公司公告汇总：徐国忠当选为公司第四届董事会董事长，徐彬被聘任为公司总裁。

资金流向 　　9月15日主力资金净流出1636.88万元，占总成交额6.42%；游资资金净流出471.92万元，占总成交额1.85%；散户资金净流入2108.8万元，占总成交额8.27%。

国茂股份第四届董事会次会议决议公告 　　江苏国茂减速机股份有限公司第四届董事会次会议于2025年9月15日召开，会议选举徐国忠为公司第四届董事会董事长。董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员同步确定。会议聘任徐彬为公司总裁，陆一品为董事会秘书、财务负责人及副总裁，王晓光、孔东华、郝建男为副总裁，杨渭清为制造总监。冉艳被聘任为证券事务代表。上述人员任期均自董事会聘任之日起至本届董事会届满。徐彬、陆一品、王晓光、孔东华、郝建男、杨渭清均符合高级管理人员任职资格，未受过相关处罚。徐彬为公司实际控制人之一，与徐国忠、沈惠萍存在亲属关系。部分高管持有公司股份。公司已于2021年5月将“总经理”更名为“总裁”，“副总经理”更名为“副总裁”。

国浩律师(北京)事务所关于江苏国茂减速机股份有限公司2025年次临时股东会的法律意见书 　　江苏国茂减速机股份有限公司2025年次临时股东会于2025年9月15日召开，会议由董事会召集，董事长徐国忠主持。出席现场会议的股东及代理人共10名，代表股份420,684,362股，占公司有表决权股份总数的64.0669%；通过网络投票的股东273名，代表股份14,604,899股，占2.2242%。会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订公司部分制度文件的议案》。同时，选举徐国忠、徐彬、陆一品为第四届董事会非独立董事，陈文化、王建华、邹成效为独立董事，上述候选人全部当选。表决结果均显示议案获得通过。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。

国茂股份2025年次临时股东会决议公告 　　江苏国茂减速机股份有限公司于2025年9月15日召开2025年次临时股东会，会议由董事长徐国忠主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共283人，代表有表决权股份总数的66.2911%。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度文件的议案》，其中修订公司章程为特别决议议案，已获有效表决权股份2/3以上通过。会议以累积投票方式选举徐国忠、徐彬、陆一品为第四届董事会非独立董事，陈文化、王建华、邹成效为独立董事，上述候选人均当选。国浩律师(北京)事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

国茂股份关于选举职工代表董事的公告 　　江苏国茂减速机股份有限公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举王晓光先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。王晓光先生具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。截至公告披露日，王晓光先生持有公司210,000股股票。王晓光先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003年7月至2013年12月任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月任销售副总经理；2015年12月至2016年9月任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。

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