股市必读：倍加洁（603059）9月12日主力资金净流出631.99万元，占总成交额5.66%

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截至2025年9月12日收盘，倍加洁(603059)报收于32.0元，下跌1.78%，换手率2.61%，成交量2.62万手，成交额8401.64万元。

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出631.99万元，占总成交额5.66%。
• 来自公司公告汇总：倍加洁完成第四届董事会换届选举，张文生当选董事长并继续担任总经理。
• 来自公司公告汇总：公司不再设置监事会，修订《公司章程》及相关内部制度。
• 来自公司公告汇总：职工代表董事魏巍当选第四届董事会成员，并续任证券事务代表。
• 来自公司公告汇总：公司将于9月26日召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会。

资金流向 　　9月12日主力资金净流出631.99万元，占总成交额5.66%；游资资金净流出160.47万元，占总成交额1.44%；散户资金净流入792.45万元，占总成交额7.1%。

倍加洁第四届董事会次会议决议公告 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会次会议，选举张文生为公司第四届董事会董事长(法定代表人)，任期至第四届董事会任期届满。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，分别由李志斌、程德俊、程德俊、张文生任主任委员。会议聘任张文生为公司总经理，徐玲、薛运普为副总经理，嵇玉芳为财务总监，薛运普为董事会秘书，魏巍为证券事务代表，上述人员任期均自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。所有议案均获全体董事同意通过，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定。

倍加洁2025年次临时股东会法律意见书 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日召开2025年次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张文生主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过《关于不再设置监事会暨修订

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截至2025年9月12日收盘，倍加洁(603059)报收于32.0元，下跌1.78%，换手率2.61%，成交量2.62万手，成交额8401.64万元。

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出631.99万元，占总成交额5.66%。
• 来自公司公告汇总：倍加洁完成第四届董事会换届选举，张文生当选董事长并继续担任总经理。
• 来自公司公告汇总：公司不再设置监事会，修订《公司章程》及相关内部制度。
• 来自公司公告汇总：职工代表董事魏巍当选第四届董事会成员，并续任证券事务代表。
• 来自公司公告汇总：公司将于9月26日召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会。

资金流向 　　9月12日主力资金净流出631.99万元，占总成交额5.66%；游资资金净流出160.47万元，占总成交额1.44%；散户资金净流入792.45万元，占总成交额7.1%。

倍加洁第四届董事会次会议决议公告 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会次会议，选举张文生为公司第四届董事会董事长(法定代表人)，任期至第四届董事会任期届满。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，分别由李志斌、程德俊、程德俊、张文生任主任委员。会议聘任张文生为公司总经理，徐玲、薛运普为副总经理，嵇玉芳为财务总监，薛运普为董事会秘书，魏巍为证券事务代表，上述人员任期均自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。所有议案均获全体董事同意通过，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定。

倍加洁2025年次临时股东会法律意见书 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日召开2025年次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张文生主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过《关于不再设置监事会暨修订的议案》及多项制度制定与修订议案，包括《股东会网络投票管理制度》《会计师事务所选聘制度》及多项议事规则和管理制度修订。会议以累积投票方式选举张文生、嵇玉芳、丁冀平为第四届董事会非独立董事，选举李志斌、程德俊、李刚为独立董事。各项议案均获通过，表决结果合法有效。出席现场会议股东3人，代表股份72,400,000股，网络投票股东161人，代表股份693,925股。会议召集、召开程序及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

倍加洁2025年次临时股东会决议公告 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日召开2025年次临时股东会，审议通过《关于不再设置监事会暨修订的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》等非累积投票议案，以及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的累积投票议案。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的72.7674%。会议由董事长张文生主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。张文生、嵇玉芳、丁冀平当选第四届董事会非独立董事；李志斌、程德俊、李刚当选独立董事。国浩律师(上海)事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任。第四届董事会由张文生任董事长，成员包括嵇玉芳、丁冀平、魏巍(职工代表董事)、李志斌(会计专业独立董事)、李刚、程德俊。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，分别由李志斌、程德俊、程德俊、张文生任主任委员。高级管理人员聘任如下：张文生任总经理，徐玲、薛运普任副总经理，嵇玉芳任财务总监，薛运普兼任董事会秘书，魏巍任证券事务代表。上述人员任期三年，均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求。公司对第三届董事会、监事会及高级管理人员在任期间的贡献表示感谢。

倍加洁关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 　　倍加洁集团股份有限公司将于2025年09月26日(星期五)15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心(/caijiimg/2025/09/26/2025092604212467957 　　证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-053 　　倍加洁集团股份有限公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举魏巍女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。魏巍女士简历如下：女，1987年出生，经济学学士，持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月任扬州云帆进出口有限公司会计员；2011年3月至2014年8月任天威新能源(扬州)有限公司税务往来会计；2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司，任办公室职员；2025年4月起任公司证券事务代表。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成第四届董事会。魏巍女士符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

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