股市必读：招商蛇口（001979）9月12日主力资金净流出741.07万元

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截至2025年9月12日收盘，招商蛇口(001979)报收于9.46元，上涨0.11%，换手率0.6%，成交量51.06万手，成交额4.85亿元。

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出741.07万元，散户资金净流入301.82万元。
• 来自公司公告汇总：招商蛇口拟向特定对象发行不超过8,200万股优先股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并将股东大会更名为股东会。
• 来自公司公告汇总：公司制定未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划，2026至2028年度现金分红占当年归母净利润比例均不低于40%。
• 来自公司公告汇总：因控股子公司招商兴城国际展会中心有限公司未能履约，公司已按55%股权比例代偿贷款本息合计80,765,632.99元。

资金流向 　　9月12日主力资金净流出741.07万元；游资资金净流入439.25万元；散户资金净流入301.82万元。

第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》及其附件，将股东大会更名为股东会，并取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。董事会同意公司向特定对象发行优先股，发行数量不超过8,200万股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。会议审议通过发行优先股相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等，并提请股东大会授权董事会办理发行事宜。公司同时修订多项治理制度，制定未来三年股东分红回报规划，并决定召开2025年次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议。

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截至2025年9月12日收盘，招商蛇口(001979)报收于9.46元，上涨0.11%，换手率0.6%，成交量51.06万手，成交额4.85亿元。

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出741.07万元，散户资金净流入301.82万元。
• 来自公司公告汇总：招商蛇口拟向特定对象发行不超过8,200万股优先股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并将股东大会更名为股东会。
• 来自公司公告汇总：公司制定未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划，2026至2028年度现金分红占当年归母净利润比例均不低于40%。
• 来自公司公告汇总：因控股子公司招商兴城国际展会中心有限公司未能履约，公司已按55%股权比例代偿贷款本息合计80,765,632.99元。

资金流向 　　9月12日主力资金净流出741.07万元；游资资金净流入439.25万元；散户资金净流入301.82万元。

第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》及其附件，将股东大会更名为股东会，并取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。董事会同意公司向特定对象发行优先股，发行数量不超过8,200万股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。会议审议通过发行优先股相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等，并提请股东大会授权董事会办理发行事宜。公司同时修订多项治理制度，制定未来三年股东分红回报规划，并决定召开2025年次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议。

第四届监事会2025年次临时会议决议公告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2025年9月12日召开第四届监事会次临时会议，审议通过关于向特定对象发行优先股的相关议案。本次拟发行优先股总数不超过8,200万股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。发行方式为向不超过200名合格投资者定向发行，不向原股东优先配售，控股股东不参与认购。优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不可转换，每股面值100元，无担保，不设回售条款。表决权在特定情况下恢复，清算时优先于普通股股东分配。募集资金将用于广州、深圳、北京、西安、郑州、成都、上海等地项目。相关议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年次临时股东大会的通知 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月23日。会议审议包括修订《公司章程》及其附件、修订多项内部治理制度、向特定对象发行优先股相关议案、优先股发行预案及募集资金使用可行性报告、未来三年股东分红回报规划、为联合营公司提供担保额度等14项提案。其中，部分议案需经特别决议通过。现场会议地点为公司总部会议室。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2025年9月24日至28日及9月29日上午。股东可委托代理人出席。会议半天，费用自理。具体议案内容详见巨潮资讯网。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司制定《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》，旨在完善稳定股东回报机制。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，原则上每年进行一次利润分配，可进行中期分红。在具备现金分红条件时，应采用现金分红，2026至2028年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于40%。董事会可根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况提出股票股利分配预案。公司发展阶段不同且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例分别不低于20%、40%或80%。本规划须经股东大会审议通过后生效，由董事会负责制定、修改及解释。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报的公告。本次发行拟募集资金不超过82亿元，用于房地产开发项目。公告基于不同净利润增长假设，测算发行后扣除非经常性损益的基本每股收益和加权平均净资产收益率将有所下降，提示即期回报存在被摊薄的风险。公司提出填补回报措施，包括加强经营管理、健全内部控制、严格执行利润分配政策。董事、高管及控股股东承诺切实履行相关措施，维护中小投资者权益。上述测算和承诺不构成盈利预测。

关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的议案。根据监管法规并结合公司实际情况，拟取消监事会，并对《公司章程》《股东大会议事规则》(修订后更名为《股东会议事规则》)和《董事会议事规则》进行修订。相关修订尚需提交股东大会审议通过后实施，并提请股东大会授权管理层办理工商备案手续。公司同步修订或制定多项治理制度，其中独立董事工作细则、募集资金管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外捐赠管理办法等6项需提交股东大会审议；独立董事专门会议制度、董事会各专业委员会工作细则、信息披露事务管理制度、总经理工作细则等11项修订及信息披露暂缓与豁免制度、董事和高级管理人员离职管理制度2项制定事项已由董事会审议通过并生效。具体内容详见巨潮资讯网。

关于履行担保责任的公告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2025年9月12日收到国家开发银行香港分行通知，因其控股子公司招商兴城国际展会中心有限公司未能按约归集营收资金及支付利息，触发贷款合同加速还款条款，国开行香港要求公司履行担保责任。公司按55%股权比例代为清偿贷款本息合计80,765,632.99元，已支付完毕。招商兴城主要财务数据显示截至2025年8月31日资产总额23,828万元，净资产4,917万元，2025年1-8月净利润-1,307万元。本次履行担保后，公司无其他为招商兴城提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额350.65亿元，占最近一期经审计归母净资产的31.59%，对合并报表外单位担保余额50.14亿元，占比4.52%，无逾期担保等情况。公司后续将推动招商兴城改善经营，督促清偿款项。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟向特定对象发行优先股，募集资金不超过820,000万元，用于广州林屿院、深圳会展湾雍境名邸、北京亦序佳苑、北京璟云雅苑、西安招商·梧桐书院、郑州时代观宸苑、成都招商锦城序、上海新顾城、上海铭庭、上海臻境名邸、上海观嘉澜庭等11个房地产开发项目，仅用于建安成本。募集资金将根据项目进度投入，部分项目已开工并取得预售许可证。本次发行有助于提升公司资本实力，优化财务结构，增强区域市场竞争力。董事会认为募集资金使用计划符合产业政策及公司战略，具备必要性和可行性。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟向特定对象发行优先股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。本次发行优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股，每股票面金额100元，按票面金额发行。发行对象为符合规定的合格投资者，不超过200名，以现金认购。公司最近三年年均可分配利润不少于优先股一年股息，募集资金用途符合国家政策。本次发行有助于优化资本结构、降低资产负债率、增强抗风险能力，支持公司高质量发展。发行方案已获董事会审议通过，尚需股东大会、国资监管部门、深交所审核及证监会注册。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金净额为8,428,190,050.16元，截至2025年6月30日累计使用募集资金6,929,942,315.05元，累计使用闲置募集资金1,400,000,000.00元暂时补充流动资金，募集资金账户余额为116,929,349.40元。公司对部分募投项目募集资金使用金额进行调整，不存在募集资金用途变更情况。前次募集资金投资项目中，部分项目尚未全部交付，实现收益未达预计效益。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计96,622.37万元。发行股份收购的标的资产经营正常，业绩承诺期为2023至2025年度，承诺补偿资产累计实现净利润不低于3,500.00万元。董事会认为募集资金使用符合披露方案，无虚假记载或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案 　　招商蛇口拟向特定对象发行不超过8,200万股优先股，募集资金总额不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。本次发行采取定向发行方式，发行对象为不超过200名合格投资者，公司控股股东及其关联方不参与认购。优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换品种，每股面值100元，按面值发行。优先股股东优先于普通股股东分配利润和剩余财产，表决权受限制，在特定条件下可恢复表决权。募集资金将投入广州、深圳、北京、西安、郑州、成都、上海等地11个房地产项目。本次发行尚需股东大会审议通过、国有资产监督管理机构批准、深交所审核通过及证监会注册。

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