招商蛇口通过独立董事专门会议制度 强化公司治理结构

　　中访网数据  招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)于近期召开的第四届董事会2025年第六次临时会议上，审议通过了《独立董事专门会议制度》。该制度旨在进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责，维护公司及全体股东利益，特别是保护中小股东合法权益。制度明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，主要职责包括讨论需提交董事会审议的重大事项，如应当披露的关联交易、承诺变更方案、反收购措施等，并规范了独立董事行使特别职权的程序，如独立聘请中介机构、提议召开临时会议等。会议可采用现场或电子通讯方式召开，要求三分之二以上独立董事出席，决议需经全体独立董事过半数同意。公司承诺为会议提供必要支持和费用保障，会议记录需保存十年。此举是招商蛇口完善公司治理结构、强化董事会决策与监督职能的重要举措，有助于提升公司规范运作水平和风险管理能力。

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