股市必读：航天南湖（688552）9月10日主力资金净流出185.73万元，占总成交额1.48%

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截至2025年9月10日收盘，航天南湖(688552)报收于33.43元，上涨1.46%，换手率4.32%，成交量3.76万手，成交额1.26亿元。

• 来自交易信息汇总：9月10日主力资金净流出185.73万元，散户资金净流入624.22万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，相关议案尚需股东会审议。

资金流向 　　9月10日主力资金净流出185.73万元，占总成交额1.48%；游资资金净流出438.49万元，占总成交额3.49%；散户资金净流入624.22万元，占总成交额4.97%。

第四届监事会第十三次会议决议公告 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王东梅主持，会议召集召开程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，认为公司根据《公司法》及相关规定，结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，有利于完善公司治理结构，满足经营发展需求。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 　　证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-024 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议召开日期为2025年9月29日14:00，现场会议地点为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、多项制度修订及使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目等。特别决议议案为第1、2、3项。现场会议登记时间为2025年9月26日，可通过现场、信函或邮件方式登记。联系方式：肖小红，电话0716-4167788，邮箱board_nh@casic.com.cn。出席股东交通、食宿自理。

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截至2025年9月10日收盘，航天南湖(688552)报收于33.43元，上涨1.46%，换手率4.32%，成交量3.76万手，成交额1.26亿元。

• 来自交易信息汇总：9月10日主力资金净流出185.73万元，散户资金净流入624.22万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，相关议案尚需股东会审议。

资金流向 　　9月10日主力资金净流出185.73万元，占总成交额1.48%；游资资金净流出438.49万元，占总成交额3.49%；散户资金净流入624.22万元，占总成交额4.97%。

第四届监事会第十三次会议决议公告 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王东梅主持，会议召集召开程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，认为公司根据《公司法》及相关规定，结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，有利于完善公司治理结构，满足经营发展需求。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 　　证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-024 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议召开日期为2025年9月29日14:00，现场会议地点为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、多项制度修订及使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目等。特别决议议案为第1、2、3项。现场会议登记时间为2025年9月26日，可通过现场、信函或邮件方式登记。联系方式：肖小红，电话0716-4167788，邮箱board_nh@casic.com.cn。出席股东交通、食宿自理。

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并修订《公司章程》。公司第四届监事会将在股东会审议通过相关事项后解除监事职务。根据《公司法》等规定，公司对章程中关于股东会、董事会、独立董事、审计委员会等条款进行修订，调整公司治理结构。同时修订及制定部分治理制度，部分制度尚需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及相关制度将在上海证券交易所网站披露。本事项尚需股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记手续。

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 　　证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-025 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司将于2025年9月17日(星期三)15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(/caijiimg/2025/09/28/2025092815393175701 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范治理结构，加强与投资者沟通，提升公司治理水平和投资价值。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部为职能部门，负责信息披露、会议筹备、投资者联络等工作。公司应平等对待所有投资者，遵循合规、平等、主动、诚实守信原则。沟通内容包括发展战略、经营信息、风险挑战等，方式涵盖公告、说明会、网站、电话等。重大事项需召开投资者说明会，及时回应市场关注。制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行。

募集资金管理制度 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金实行专户存储，公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，须经董事会审议并披露。募投项目变更、超募资金使用等重大事项需董事会决议，保荐机构发表意见，并提交股东会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，审计机构每年出具鉴证报告，保荐机构每年出具专项核查报告。制度自股东会审议通过之日起施行。

信息披露管理制度 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司及相关信息披露义务人须真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露内容包括定期报告(年度、半年度、季度报告)和临时报告，重大事件需立即披露。公司董事会秘书负责组织协调信息披露事务，确保信息依法合规披露。制度明确信息披露的程序、管理责任及违规后果，适用于公司董事、高级管理人员、股东及相关方。本制度自股东会审议通过后生效。

内部审计制度 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强和规范内部审计工作，维护股东权益，提升审计质量。公司董事会下设审计委员会，监督内部审计工作；设立独立的内控审计部门，对财务信息、内部控制等进行检查监督。内控审计部门需定期提交审计计划与报告，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，检查货币资金内控执行情况。发现重大缺陷或风险应及时报告。公司建立审计结果运用机制，对违规行为追究责任，保障审计人员履职。本制度自董事会审议通过之日起生效。

关联交易决策制度 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司制定关联交易决策制度，旨在规范关联交易行为，保护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及公司章程制定，明确关联交易应定价公允、程序合规、披露规范。公司审计委员会负责关联交易的控制与日常管理。关联人包括关联法人与自然人，涵盖控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易需签订书面协议，定价参照政府定价、市场价或合理成本加利润原则。重大关联交易需经董事会或股东大会审议，关联董事及股东应回避表决。日常关联交易可预计总额并履行相应程序，超出预计需重新审议。部分交易可免于按关联交易披露。制度自股东会审议通过后生效。

独立董事工作制度 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，无重大利益冲突。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托他人，应解除职务。独立董事需对关联交易、变更承诺等事项发表意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供支持，保障其知情权和工作条件。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。制度自股东会审议通过后生效。

董事会议事规则 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开4次，其中定期会议不少于2次，由董事长召集。临时会议在特定情形下召开，如1/3以上董事联名提议或过半数独立董事提议等。会议通知应提前10日(定期)或3日(临时)发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，须全体董事过半数赞成通过。董事回避表决的情形包括与提案涉及企业有关联关系等。会议记录及决议由董事会秘书制作，与会董事签字确认。会议档案保存期限为15年。本规则经股东会审议通过后生效。

股东会议事规则 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行。临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东可提议召开临时会议。股东会提案需符合法律、章程规定，属于职权范围，有明确议题和具体决议事项。会议通知应提前20日(年度)或15日(临时)公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应保证股东会正常召开，股东可依法行使权利。本规则经股东会审议通过后生效。

公司章程(2025年9月) 　　航天南湖电子信息技术股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为337,248,000元，股票代码688552，于2023年5月18日在科创板上市。公司设立股东会、董事会、监事会(审计委员会行使职权)，明确董事、高级管理人员的义务与责任。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，股东权利与义务，以及涉及军工的特别规定，如实际控制人保持不变、国家军品订货、安全保密要求等。公司设董事会专门委员会，包括审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。章程还规定了股东会和董事会的职权、议事规则、利润分配、财务审计、通知公告等事项，并明确修改章程的程序及附则内容。本章程自股东会审议通过之日起生效。

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