股市必读：双元科技（688623）9月10日主力资金净流出160.0万元，占总成交额17.85%

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截至2025年9月10日收盘，双元科技(688623)报收于67.12元，下跌0.49%，换手率0.7%，成交量1336.0手，成交额896.47万元。

• 来自交易信息汇总：9月10日主力资金净流出160.0万元，占总成交额17.85%。
• 来自公司公告汇总：董事会选举郑建为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

资金流向 　　9月10日主力资金净流出160.0万元，占总成交额17.85%；游资资金净流入131.83万元，占总成交额14.71%；散户资金净流入28.18万元，占总成交额3.14%。

第二届董事会第九次会议决议公告 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开第二届董事会第九次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长郑建先生主持，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举董事长郑建先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第二届董事会任期一致。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，对董事会各专门委员会委员进行调整，任期与第二届董事会任期一致，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

浙江天册律师事务所关于浙江双元科技股份有限公司2025年次临时股东大会的法律意见书 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开2025年次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式。现场会议在杭州市莫干山路1418号公司三楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共4人，持股39,695,000股，占公司有表决权股份总数的67.74%；网络投票股东68名，代表股份995,819股，占比1.70%。会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、增加董事会人数及修订

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截至2025年9月10日收盘，双元科技(688623)报收于67.12元，下跌0.49%，换手率0.7%，成交量1336.0手，成交额896.47万元。

• 来自交易信息汇总：9月10日主力资金净流出160.0万元，占总成交额17.85%。
• 来自公司公告汇总：董事会选举郑建为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

资金流向 　　9月10日主力资金净流出160.0万元，占总成交额17.85%；游资资金净流入131.83万元，占总成交额14.71%；散户资金净流入28.18万元，占总成交额3.14%。

第二届董事会第九次会议决议公告 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开第二届董事会第九次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长郑建先生主持，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举董事长郑建先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第二届董事会任期一致。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，对董事会各专门委员会委员进行调整，任期与第二届董事会任期一致，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

浙江天册律师事务所关于浙江双元科技股份有限公司2025年次临时股东大会的法律意见书 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开2025年次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式。现场会议在杭州市莫干山路1418号公司三楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共4人，持股39,695,000股，占公司有表决权股份总数的67.74%；网络投票股东68名，代表股份995,819股，占比1.70%。会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、增加董事会人数及修订的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》及《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。各项议案均获通过，表决结果合法有效。

2025年次临时股东大会决议公告 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开2025年次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长郑建主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东72名，代表表决权股份40,690,819股，占公司表决权总数的69.4398%。会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于取消监事会、增加董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》及《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。其中议案2、3.01、3.02为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过。议案1、4对中小投资者单独计票。浙江天册律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序合法有效。

关于选举第二届职工代表董事的公告 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开职工代表大会，审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举胡宜贞先生为公司第二届董事会职工代表董事。胡宜贞先生简历显示，其1977年11月出生，大专学历，计算机网络与通信专业，初级助理工程师。曾任杭州浙大双元科技开发有限公司工程部经理、浙江双元科技开发有限公司销售总监，2020年12月至2025年9月任公司监事会主席。现任公司职工代表董事。胡宜贞先生未直接持有公司股票，通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。其任职符合《公司法》及《公司章程》规定的条件，与公司其他董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，不存在不得任职的情形。本次选举后，公司第二届董事会由7名董事组成，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告 　　浙江双元科技股份有限公司于2025年9月10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于调整董事会各专门委员会委员及主任委员的议案。因董事会成员由5名调整为7名，其中独立董事3名、非独立董事4名，增选韩雁为独立董事，选举胡宜贞为职工代表董事，公司对提名委员会和薪酬与考核委员会进行调整。战略委员会和审计委员会人员不变。调整后，战略委员会委员为郑建(主任委员)、胡美琴、郑梦樵；审计委员会委员为杨莹(主任委员)、郑梦樵、郑琳；提名委员会委员为韩雁(主任委员)、杨莹、郑建；薪酬与考核委员会委员为郑梦樵(主任委员)、韩雁、胡美琴。各委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

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