股市必读：兔 宝 宝（002043）9月5日主力资金净流入54.68万元

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截至2025年9月5日收盘，兔 宝 宝(002043)报收于10.58元，上涨1.73%，换手率1.61%，成交量11.85万手，成交额1.24亿元。

• 来自交易信息汇总：9月5日主力资金净流入54.68万元，散户资金同步净流入250.8万元。
• 来自公司公告汇总：丁鸿敏当选为执行公司事务的董事并任法定代表人，审计委员会成员及召集人同步确定。

资金流向 　　9月5日主力资金净流入54.68万元；游资资金净流出305.48万元；散户资金净流入250.8万元。

第八届董事会第十六次会议决议公告 　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2025年9月4日召开第八届董事会第十六次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议由丁鸿敏主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举丁鸿敏为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第八届董事会任期届满。会议审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举叶雪芳、苏新建、程树伟为第八届董事会审计委员会成员，其中叶雪芳为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数并由独立董事担任召集人，符合相关法规及公司章程规定。成员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

浙江天册律师事务所关于公司2025年次临时股东大会的法律意见书 　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2025年9月4日召开2025年次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。出席会议的股东及代理人共338人，代表股份423,253,977股，占公司有表决权股份总数的51.8840%。会议审议通过《关于修订

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截至2025年9月5日收盘，兔 宝 宝(002043)报收于10.58元，上涨1.73%，换手率1.61%，成交量11.85万手，成交额1.24亿元。

• 来自交易信息汇总：9月5日主力资金净流入54.68万元，散户资金同步净流入250.8万元。
• 来自公司公告汇总：丁鸿敏当选为执行公司事务的董事并任法定代表人，审计委员会成员及召集人同步确定。

资金流向 　　9月5日主力资金净流入54.68万元；游资资金净流出305.48万元；散户资金净流入250.8万元。

第八届董事会第十六次会议决议公告 　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2025年9月4日召开第八届董事会第十六次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议由丁鸿敏主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举丁鸿敏为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第八届董事会任期届满。会议审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举叶雪芳、苏新建、程树伟为第八届董事会审计委员会成员，其中叶雪芳为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数并由独立董事担任召集人，符合相关法规及公司章程规定。成员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

浙江天册律师事务所关于公司2025年次临时股东大会的法律意见书 　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2025年9月4日召开2025年次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。出席会议的股东及代理人共338人，代表股份423,253,977股，占公司有表决权股份总数的51.8840%。会议审议通过《关于修订的议案》及《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。各项议案均获得出席会议股东所持有效表决权的多数同意，表决结果合法有效。会议召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规和《公司章程》规定。

2025年次临时股东大会决议公告 　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2025年9月4日召开2025年次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于修订的议案》及《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》共11项。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。中小投资者对相关议案的表决均单独计票。会议由董事长丁鸿敏主持，出席股东及代表共338人，代表股份423,253,977股，占公司有表决权股份总数的51.8840%。浙江天册律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。公告编号：2025-040。

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