股市必读：亿道信息（001314）9月3日主力资金净流出1219.6万元

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截至2025年9月3日收盘，亿道信息(001314)报收于49.5元，下跌3.75%，换手率7.8%，成交量4.04万手，成交额2.05亿元。

• 来自交易信息汇总：9月3日主力资金净流出1219.6万元，游资资金净流入1320.5万元。
• 来自公司公告汇总：亿道信息2025年第二次临时股东大会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，表决结果合法有效。
• 来自公司公告汇总：截至2025年8月31日，公司尚未实施股份回购，回购进展符合相关规定。

资金流向 　　9月3日主力资金净流出1219.6万元；游资资金净流入1320.5万元；散户资金净流出100.9万元。

广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 　　广东华商律师事务所就深圳市亿道信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月3日以现场与网络投票方式召开，会议主持人为董事长张治宇。出席本次股东大会的股东共150人，代表有表决权股份总数81,228,031股，占公司有表决权股份总数的57.8358%。会议审议通过了《关于公司及摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述议案均获出席会议股东所持表决权2/3以上通过，关联股东已回避表决。表决结果合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告 　　深圳市亿道信息股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事钟景维主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代表共150名，代表股份81,228,031股，占公司有表决权股份总数的57.8358%。会议审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事项三项议案。各项议案均获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其中中小股东对上述议案的同意比例均超94%。广东华商律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。本次会议无增加、变更或否决议案情况。

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截至2025年9月3日收盘，亿道信息(001314)报收于49.5元，下跌3.75%，换手率7.8%，成交量4.04万手，成交额2.05亿元。

• 来自交易信息汇总：9月3日主力资金净流出1219.6万元，游资资金净流入1320.5万元。
• 来自公司公告汇总：亿道信息2025年第二次临时股东大会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，表决结果合法有效。
• 来自公司公告汇总：截至2025年8月31日，公司尚未实施股份回购，回购进展符合相关规定。

资金流向 　　9月3日主力资金净流出1219.6万元；游资资金净流入1320.5万元；散户资金净流出100.9万元。

广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 　　广东华商律师事务所就深圳市亿道信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月3日以现场与网络投票方式召开，会议主持人为董事长张治宇。出席本次股东大会的股东共150人，代表有表决权股份总数81,228,031股，占公司有表决权股份总数的57.8358%。会议审议通过了《关于公司及摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述议案均获出席会议股东所持表决权2/3以上通过，关联股东已回避表决。表决结果合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告 　　深圳市亿道信息股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事钟景维主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代表共150名，代表股份81,228,031股，占公司有表决权股份总数的57.8358%。会议审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事项三项议案。各项议案均获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其中中小股东对上述议案的同意比例均超94%。广东华商律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。本次会议无增加、变更或否决议案情况。

关于回购股份的进展公告 　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-056 　　深圳市亿道信息股份有限公司于2025年4月21日召开董事会及监事会，审议通过回购公司股份方案，拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过73.77元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年8月31日，公司尚未实施股份回购。该进展符合相关法律法规及公司回购方案要求。公司将根据相关规定及市场情况在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务。投资者需注意投资风险。 　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会 　　二〇二五年九月三日

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