股市必读：远方信息（300306）9月3日主力资金净流出454.45万元

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截至2025年9月3日收盘，远方信息(300306)报收于12.66元，下跌2.39%，换手率3.07%，成交量4.83万手，成交额6196.4万元。

• 来自交易信息汇总：9月3日主力资金净流出454.45万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：远方信息完成董事会换届，潘建根当选第六届董事会董事长并续任总经理。
• 来自公司公告汇总：2025年次临时股东会审议通过利润分配预案及《公司章程》修订议案。

资金流向 　　9月3日主力资金净流出454.45万元；游资资金净流入123.72万元；散户资金净流入330.74万元。

北京市安理律师事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司2025年次临时股东会的法律意见书 　　杭州远方光电信息股份有限公司2025年次临时股东会于2025年9月2日召开，会议由第五届董事会召集，董事长潘建根主持。会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等议案，上述议案获通过。会议采用累积投票制选举潘建根、郭志军、陈聪为第六届董事会非独立董事，选举白剑、赵宇恒、周红锵为第六届董事会独立董事，上述候选人均当选。本次股东会现场出席股东12人，代表股份148,212,361股，占公司有表决权股份总数的55.1060%；网络投票股东76人，代表股份384,300股，占0.1429%。表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

第六届董事会次会议决议公告 　　杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会次会议于2025年9月3日召开，应参与表决董事7名，实际参与7名。会议选举潘建根为第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，任期三年。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，成员及召集人分别为：战略委员会(潘建根、白剑、潘敏敏，召集人潘建根)；薪酬与考核委员会(周红锵、赵宇恒、郭志军，召集人周红锵)；提名委员会(白剑、周红锵、陈聪，召集人白剑)；审计委员会(赵宇恒、周红锵、白剑，召集人赵宇恒)。会议续聘潘建根为总经理，张晓跃为副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军为副总经理，宋孟为财务总监。续聘夏奇芳为证券事务代表。各项议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权。

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截至2025年9月3日收盘，远方信息(300306)报收于12.66元，下跌2.39%，换手率3.07%，成交量4.83万手，成交额6196.4万元。

• 来自交易信息汇总：9月3日主力资金净流出454.45万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：远方信息完成董事会换届，潘建根当选第六届董事会董事长并续任总经理。
• 来自公司公告汇总：2025年次临时股东会审议通过利润分配预案及《公司章程》修订议案。

资金流向 　　9月3日主力资金净流出454.45万元；游资资金净流入123.72万元；散户资金净流入330.74万元。

北京市安理律师事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司2025年次临时股东会的法律意见书 　　杭州远方光电信息股份有限公司2025年次临时股东会于2025年9月2日召开，会议由第五届董事会召集，董事长潘建根主持。会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等议案，上述议案获通过。会议采用累积投票制选举潘建根、郭志军、陈聪为第六届董事会非独立董事，选举白剑、赵宇恒、周红锵为第六届董事会独立董事，上述候选人均当选。本次股东会现场出席股东12人，代表股份148,212,361股，占公司有表决权股份总数的55.1060%；网络投票股东76人，代表股份384,300股，占0.1429%。表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

第六届董事会次会议决议公告 　　杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会次会议于2025年9月3日召开，应参与表决董事7名，实际参与7名。会议选举潘建根为第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，任期三年。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，成员及召集人分别为：战略委员会(潘建根、白剑、潘敏敏，召集人潘建根)；薪酬与考核委员会(周红锵、赵宇恒、郭志军，召集人周红锵)；提名委员会(白剑、周红锵、陈聪，召集人白剑)；审计委员会(赵宇恒、周红锵、白剑，召集人赵宇恒)。会议续聘潘建根为总经理，张晓跃为副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军为副总经理，宋孟为财务总监。续聘夏奇芳为证券事务代表。各项议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权。

关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告 　　杭州远方光电信息股份有限公司于2025年9月3日召开第六届董事会次会议，审议通过续聘高级管理人员及证券事务代表的议案。公司续聘潘建根为总经理，张晓跃为副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军为副总经理，宋孟为财务总监，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满。同时续聘夏奇芳为证券事务代表，任期相同。潘建根直接持有公司29.77%股份，通过控股间接控制18.88%股份，合计控制48.65%股份，为公司控股股东及实际控制人。郭志军持有公司0.07%股份。张晓跃、宋孟、夏奇芳均未持有公司股份。上述人员均符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过处罚，不属于失信被执行人。

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