股市必读：永创智能（603901）9月1日主力资金净流出1542.75万元，占总成交额13.53%

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截至2025年9月1日收盘，永创智能(603901)报收于10.79元，下跌1.1%，换手率2.2%，成交量10.56万手，成交额1.14亿元。

• 来自交易信息汇总：9月1日主力资金净流出1542.75万元，占总成交额13.53%。
• 来自公司公告汇总：永创智能2025年第三次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等13项议案，会议召集与表决程序合法有效。

资金流向 　　9月1日主力资金净流出1542.75万元，占总成交额13.53%；游资资金净流入52.81万元，占总成交额0.46%；散户资金净流入1489.94万元，占总成交额13.07%。

2025年第三次临时股东大会的法律意见书 　　浙江六和律师事务所就杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月1日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长罗邦毅主持。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等13项议案，各项议案均获有效表决通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。出席现场会议的股东共3人，代表股份216,330,000股，占公司总股本44.3596%；通过网络投票的股东235人，代表股份6,897,729股，占公司总股本1.4144%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

2025年第三次临时股东大会决议公告 　　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-083 　　杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开，出席会议的股东和代理人共238人，代表股份223,227,729股，占公司有表决权股份总数的45.7739%。会议由董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、变更会计师事务所及制定《累积投票制实施细则》等13项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议合法有效。

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截至2025年9月1日收盘，永创智能(603901)报收于10.79元，下跌1.1%，换手率2.2%，成交量10.56万手，成交额1.14亿元。

• 来自交易信息汇总：9月1日主力资金净流出1542.75万元，占总成交额13.53%。
• 来自公司公告汇总：永创智能2025年第三次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等13项议案，会议召集与表决程序合法有效。

资金流向 　　9月1日主力资金净流出1542.75万元，占总成交额13.53%；游资资金净流入52.81万元，占总成交额0.46%；散户资金净流入1489.94万元，占总成交额13.07%。

2025年第三次临时股东大会的法律意见书 　　浙江六和律师事务所就杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月1日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长罗邦毅主持。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等13项议案，各项议案均获有效表决通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。出席现场会议的股东共3人，代表股份216,330,000股，占公司总股本44.3596%；通过网络投票的股东235人，代表股份6,897,729股，占公司总股本1.4144%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

2025年第三次临时股东大会决议公告 　　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-083 　　杭州永创智能设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开，出席会议的股东和代理人共238人，代表股份223,227,729股，占公司有表决权股份总数的45.7739%。会议由董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、变更会计师事务所及制定《累积投票制实施细则》等13项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议合法有效。

杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(2025年度) 　　杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告披露：公司于2025年8月15日召开董事会及监事会会议，审议通过变更会计师事务所及取消监事会的议案，并于2025年9月1日经股东会审议通过。拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计120万元，与上年持平。前任会计师事务所天健会计师事务所已为公司服务16年，对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见。公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，系根据新《公司法》及相关监管规定进行的治理结构调整。本次事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。受托管理人为国泰海通证券股份有限公司。

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