股市必读：合康新能（300048）9月1日主力资金净流出162.16万元

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截至2025年9月1日收盘，合康新能(300048)报收于6.48元，下跌1.97%，换手率2.2%，成交量24.78万手，成交额1.61亿元。

• 来自交易信息汇总：9月1日主力资金净流出162.16万元，游资资金净流入302.08万元。
• 来自公司公告汇总：合康新能拟为36名激励对象办理207.5万股限制性股票归属，并作废172.5万股已授予但尚未归属的股票。
• 来自公司公告汇总：公司拟将外汇套期保值业务额度提升至不超过人民币5亿元，以应对汇率波动风险。

资金流向 　　9月1日主力资金净流出162.16万元；游资资金净流入302.08万元；散户资金净流出139.92万元。

第六届董事会第二十三次会议决议公告 　　北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年9月1日召开，审议通过多项议案。会议决定作废2023年限制性股票激励计划中172.5万股已授予但尚未归属的限制性股票，涉及16名离职激励对象及1名考核不合格对象。同时，同意为36名符合条件的激励对象办理预留授予部分个归属期共计207.5万股限制性股票的归属。为应对汇率波动，会议通过增加公司及合并报表范围内子公司外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币，保证金峰值不超过1亿元，该事项尚需提交股东会审议。会议还决定召开2025年次临时股东会，时间定于2025年9月17日下午3点。所有议案均获全票通过。

第六届监事会第二十一次会议决议公告 　　北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日以现场和通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邵篪主持。会议审议通过三项议案：一是作废2023年限制性股票激励计划中合计172.5万股已授予但尚未归属的限制性股票；二是认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期归属条件已成就，同意为36名符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜；三是同意公司增加外汇套期保值业务额度，以应对汇率波动风险，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。

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截至2025年9月1日收盘，合康新能(300048)报收于6.48元，下跌1.97%，换手率2.2%，成交量24.78万手，成交额1.61亿元。

• 来自交易信息汇总：9月1日主力资金净流出162.16万元，游资资金净流入302.08万元。
• 来自公司公告汇总：合康新能拟为36名激励对象办理207.5万股限制性股票归属，并作废172.5万股已授予但尚未归属的股票。
• 来自公司公告汇总：公司拟将外汇套期保值业务额度提升至不超过人民币5亿元，以应对汇率波动风险。

资金流向 　　9月1日主力资金净流出162.16万元；游资资金净流入302.08万元；散户资金净流出139.92万元。

第六届董事会第二十三次会议决议公告 　　北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年9月1日召开，审议通过多项议案。会议决定作废2023年限制性股票激励计划中172.5万股已授予但尚未归属的限制性股票，涉及16名离职激励对象及1名考核不合格对象。同时，同意为36名符合条件的激励对象办理预留授予部分个归属期共计207.5万股限制性股票的归属。为应对汇率波动，会议通过增加公司及合并报表范围内子公司外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币，保证金峰值不超过1亿元，该事项尚需提交股东会审议。会议还决定召开2025年次临时股东会，时间定于2025年9月17日下午3点。所有议案均获全票通过。

第六届监事会第二十一次会议决议公告 　　北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日以现场和通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邵篪主持。会议审议通过三项议案：一是作废2023年限制性股票激励计划中合计172.5万股已授予但尚未归属的限制性股票；二是认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期归属条件已成就，同意为36名符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜；三是同意公司增加外汇套期保值业务额度，以应对汇率波动风险，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期归属名单的核查意见 　　北京合康新能科技股份有限公司监事会就2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期归属名单发表核查意见。经审核，预留授予的53名激励对象中，16人因离职丧失资格，1名因考核不合格不符合归属条件，其余36名激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，主体资格合法有效，归属条件已成就。监事会同意为该36名激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量为207.5万股。上述事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

北京市嘉源律师事务所关于合康新能2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书 　　北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期归属条件已成就，且部分限制性股票作废事项合法合规。预留授予日为2024年8月19日，个归属期自2025年8月19日起。公司2024年营业收入相比2022年增长235.47%，净利润未实现增长，公司层面归属比例为100%。36名激励对象个人考核合格，可归属比例为100%，1名考核不合格，归属比例为0。本次归属数量为207.5万股，授予价格5.16元/股，股票来源为定向发行A股普通股。因16名激励对象离职及1名考核不合格，合计作废172.5万股。

关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 　　北京合康新能科技股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于本激励计划预留授予的16名激励对象已离职，1名激励对象个归属期考核评价不合格，根据相关规定，上述人员已不具备激励对象资格或不符合归属条件，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本次合计作废172.5万股。该事项无需提交股东大会审议。本次作废不会对公司财务状况、经营成果、核心团队稳定性及激励计划的实施产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会、监事会及法律顾问均认为本次作废符合相关法律法规及激励计划规定。

关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期符合归属条件的公告 　　北京合康新能科技股份有限公司于2025年9月1日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分个归属期符合归属条件的议案》。本次符合归属条件的激励对象为36人，拟归属限制性股票数量为2,075,000股，占公司总股本的0.1843%，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。预留授予日为2024年8月19日，授予价格为5.16元/股。公司层面业绩考核达标，2024年营业收入相比2022年增长235.47%，净利润未实现增长，公司层面可归属比例为100%。36名激励对象个人考核结果为“B”及以上，个人层面归属系数为100%。公司董事会、监事会及薪酬与考核委员会均认为归属条件已成就，同意办理相关归属手续。

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