华仁药业2025年次临时股东会通过多项议案，修订公司章程及治理制度

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司于2025年9月1日召开了2025年次临时股东会，会议审议并通过了多项重要议案。其中，《关于修订的议案》作为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的98.84%同意票通过。会议还逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等八项制度。此外，会议采用累积投票方式补选了范英杰女士和王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事。本次股东会由公司董事会召集，北京植德(青岛)律师事务所对会议进行了见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司于2025年9月1日召开了2025年次临时股东会，会议审议并通过了多项重要议案。其中，《关于修订的议案》作为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的98.84%同意票通过。会议还逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等八项制度。此外，会议采用累积投票方式补选了范英杰女士和王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事。本次股东会由公司董事会召集，北京植德(青岛)律师事务所对会议进行了见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。