股市必读：古鳌科技（300551）8月29日主力资金净流入2575.76万元

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截至2025年8月29日收盘，古鳌科技(300551)报收于12.08元，上涨1.0%，换手率6.34%，成交量21.49万手，成交额2.6亿元。

• 来自交易信息汇总：8月29日主力资金净流入2575.76万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自公司公告汇总：古鳌科技拟取消监事会，其职能将由董事会审计委员会行使，相关议案尚需股东大会审议。

资金流向

8月29日主力资金净流入2575.76万元；游资资金净流出770.96万元；散户资金净流出1804.8万元。

董事会决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记备案，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过制定、修订公司部分治理制度共计30项，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年8月27日召开第五届监事会第十六次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由贾超凡召集和主持。会议审议通过《及摘要》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记备案的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，废止监事会相关制度。贾超凡不再担任监事会主席，李正祥、张星不再担任监事，公司对其任职期间的贡献表示感谢。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

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截至2025年8月29日收盘，古鳌科技(300551)报收于12.08元，上涨1.0%，换手率6.34%，成交量21.49万手，成交额2.6亿元。

• 来自交易信息汇总：8月29日主力资金净流入2575.76万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自公司公告汇总：古鳌科技拟取消监事会，其职能将由董事会审计委员会行使，相关议案尚需股东大会审议。

资金流向

8月29日主力资金净流入2575.76万元；游资资金净流出770.96万元；散户资金净流出1804.8万元。

董事会决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记备案，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过制定、修订公司部分治理制度共计30项，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年8月27日召开第五届监事会第十六次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由贾超凡召集和主持。会议审议通过《及摘要》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记备案的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，废止监事会相关制度。贾超凡不再担任监事会主席，李正祥、张星不再担任监事，公司对其任职期间的贡献表示感谢。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

上海古鳌电子科技股份有限公司将于2025年9月15日14:30召开2025年度第二次临时股东会，会议由第五届董事会召集，现场会议地点为上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，后者包含股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事及高管薪酬管理制度等13项子议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2025年9月9日9:00至16:00，可现场、信函或电子邮件方式登记。中小投资者表决将单独计票。股东大会特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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