每周股票复盘：华锐精密（688059）作废50.5万股限制性股票

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截至2025年8月29日收盘，华锐精密(688059)报收于70.66元，较上周的65.9元上涨7.22%。本周，华锐精密8月29日盘中最高价报73.3元。8月26日盘中最低价报64.19元。华锐精密当前总市值61.59亿元，在通用设备板块市值排名81/216，在两市A股市值排名2808/5152。

• 公司公告汇总：因2024年营收未达标，作废505,150股限制性股票。
• 机构调研要点：公司将拓展金属陶瓷、超硬材料等新材料领域。
• 公司公告汇总：拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监督职能。
• 机构调研要点：公司战略目标是成为整体切削解决方案供应商。
• 业绩披露要点：无相关内容。

问：公司在降本控费方面都有哪些积极举措？ 　　答：深化业务管理，加强精益生产，提升运营效率；完善体系建设，提升产品品质；加快流程化建设，推动数字化转型。

问：公司未来发展趋势如何？ 　　答：专注于硬质合金数控刀具研产销，加大研发投入与人才建设，以技术推动市场；进军金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域；拓展工具系统、精密复杂组合刀具，丰富产品线，打造整体切削解决方案供应商。

问：请公司未来的战略规划是什么？ 　　答：坚持自主创新，加大基体新材料、新涂层技术基础研究；开发整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具；提升产品综合性能，提供高性价比切削刀具；实现在数控刀具领域整体实力接近日韩水平，缩小与欧美企业技术差距。

第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案：因2022年限制性股票激励计划归属条件未成就，拟作废已授予尚未归属的全部限制性股票；提名袁铁锤为独立董事候选人，并接任提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员职务，尚需股东大会审议；拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记；同时修订、制定及废止部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》；审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，部分议案尚需提交股东大会审议。

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截至2025年8月29日收盘，华锐精密(688059)报收于70.66元，较上周的65.9元上涨7.22%。本周，华锐精密8月29日盘中最高价报73.3元。8月26日盘中最低价报64.19元。华锐精密当前总市值61.59亿元，在通用设备板块市值排名81/216，在两市A股市值排名2808/5152。

• 公司公告汇总：因2024年营收未达标，作废505,150股限制性股票。
• 机构调研要点：公司将拓展金属陶瓷、超硬材料等新材料领域。
• 公司公告汇总：拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监督职能。
• 机构调研要点：公司战略目标是成为整体切削解决方案供应商。
• 业绩披露要点：无相关内容。

问：公司在降本控费方面都有哪些积极举措？ 　　答：深化业务管理，加强精益生产，提升运营效率；完善体系建设，提升产品品质；加快流程化建设，推动数字化转型。

问：公司未来发展趋势如何？ 　　答：专注于硬质合金数控刀具研产销，加大研发投入与人才建设，以技术推动市场；进军金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域；拓展工具系统、精密复杂组合刀具，丰富产品线，打造整体切削解决方案供应商。

问：请公司未来的战略规划是什么？ 　　答：坚持自主创新，加大基体新材料、新涂层技术基础研究；开发整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具；提升产品综合性能，提供高性价比切削刀具；实现在数控刀具领域整体实力接近日韩水平，缩小与欧美企业技术差距。

第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案：因2022年限制性股票激励计划归属条件未成就，拟作废已授予尚未归属的全部限制性股票；提名袁铁锤为独立董事候选人，并接任提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员职务，尚需股东大会审议；拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记；同时修订、制定及废止部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》；审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，部分议案尚需提交股东大会审议。

第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为作废事项符合规定，不损害公司及股东利益；审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，同意取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年9月18日14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司三楼会议室，网络投票通过上交所系统进行，股权登记日为2025年9月15日。审议事项包括补选独立董事、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度等。议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月17日，可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：段艳兰，电话及传真0731-22881838。

湖南启元律师事务所出具法律意见书，认为公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关规定。因2024年度营业收入未达业绩考核触发值，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未达成，合计作废505,150股第二类限制性股票。该事项已获董事会、监事会审议通过，独立董事及监事会均发表同意意见。律师事务所认为本次作废已取得必要批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，后续公司将履行信息披露义务。

公司公告因2024年度营业收入未达激励计划业绩考核触发值，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属并作废失效，合计作废第二类限制性股票505,150股。该事项已于2025年8月29日经董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议，符合相关法规及激励计划规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响核心团队稳定性，激励计划在本次作废后结束。监事会及律师事务所均发表同意意见。

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