国海证券董事会通过2025年中期分红方案及多项制度修订

　　中访网数据  国海证券股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月29日审议通过了多项议案。公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3.70亿元，母公司净利润约为3.71亿元。董事会提议2025年中期利润分配方案为：以总股本6,386,174,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元(含税)，共计分配利润约7,663万元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司临时股东大会审议。

会议同时审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，并听取了上半年内部审计工作报告。为完善公司治理，董事会同意修订《公司章程》、《独立董事制度》、《董事履职考核与薪酬管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》及《对外捐赠办法》，并新制定了《市值管理制度》。其中，《公司章程》修订涉及废止原附件《监事会议事规则》，多项制度修订需提交股东大会批准。

董事会决定召开临时股东大会，审议上述需股东批准的利润分配方案及制度修订议案，并提请股东大会审议关于取消监事会的议案。会议授权董事长确定临时股东大会的具体召开时间及地点。

　　中访网数据  国海证券股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月29日审议通过了多项议案。公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3.70亿元，母公司净利润约为3.71亿元。董事会提议2025年中期利润分配方案为：以总股本6,386,174,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元(含税)，共计分配利润约7,663万元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司临时股东大会审议。

会议同时审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，并听取了上半年内部审计工作报告。为完善公司治理，董事会同意修订《公司章程》、《独立董事制度》、《董事履职考核与薪酬管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》及《对外捐赠办法》，并新制定了《市值管理制度》。其中，《公司章程》修订涉及废止原附件《监事会议事规则》，多项制度修订需提交股东大会批准。

董事会决定召开临时股东大会，审议上述需股东批准的利润分配方案及制度修订议案，并提请股东大会审议关于取消监事会的议案。会议授权董事长确定临时股东大会的具体召开时间及地点。