股市必读：华安鑫创（300928）8月28日主力资金净流出1041.79万元

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截至2025年8月28日收盘，华安鑫创(300928)报收于35.16元，下跌1.1%，换手率7.04%，成交量3.77万手，成交额1.33亿元。

• 来自交易信息汇总：8月28日主力资金净流出1041.79万元，散户资金净流入872.54万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年9月15日召开2025年次临时股东大会，审议修订多项治理制度及相关议案。

资金流向

8月28日主力资金净流出1041.79万元；游资资金净流入169.25万元；散户资金净流入872.54万元。

董事会决议公告

华安鑫创控股(北京)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长何攀先生主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。同时审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认报告如实反映了募集资金的实际存放与使用情况。

会议还审议通过《关于增加公司经营范围并修订的议案》，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，该议案需提交股东大会审议。此外，会议审议通过多项公司治理制度的修订及新制订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等26项制度，部分制度需提交股东大会审议。最后，会议审议通过《关于召开2025年次临时股东大会的议案》，定于2025年9月15日下午14:30召开。

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截至2025年8月28日收盘，华安鑫创(300928)报收于35.16元，下跌1.1%，换手率7.04%，成交量3.77万手，成交额1.33亿元。

• 来自交易信息汇总：8月28日主力资金净流出1041.79万元，散户资金净流入872.54万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年9月15日召开2025年次临时股东大会，审议修订多项治理制度及相关议案。

资金流向

8月28日主力资金净流出1041.79万元；游资资金净流入169.25万元；散户资金净流入872.54万元。

董事会决议公告

华安鑫创控股(北京)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长何攀先生主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。同时审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认报告如实反映了募集资金的实际存放与使用情况。

会议还审议通过《关于增加公司经营范围并修订的议案》，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，该议案需提交股东大会审议。此外，会议审议通过多项公司治理制度的修订及新制订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等26项制度，部分制度需提交股东大会审议。最后，会议审议通过《关于召开2025年次临时股东大会的议案》，定于2025年9月15日下午14:30召开。

监事会决议公告

华安鑫创控股(北京)股份有限公司于2025年8月27日召开第三届监事会第十三次会议，会议由监事会主席何岩岩女士主持，3名监事全部出席。会议审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合监管要求。同时审议通过《关于公司的议案》，认为募集资金存放与使用合规，未发现违规行为或损害股东利益的情形。相关公告文件于2025年8月28日在巨潮资讯网披露，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》和《中国证券报》。表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集及表决程序合法有效。

关于召开2025年次临时股东大会的通知

华安鑫创控股(北京)股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年9月8日。会议审议《关于增加公司经营范围并修订的议案》及《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，其中包含《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等子议案。上述部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议采用现场与网络投票相结合方式，股东可选择一种方式投票。登记时间为2025年9月11日，地点为公司董事会办公室。中小投资者表决将单独计票并披露。

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