股市必读：内蒙华电（600863）8月27日主力资金净流入931.98万元，占总成交额3.21%

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截至2025年8月27日收盘，内蒙华电(600863)报收于4.05元，下跌0.49%，换手率1.09%，成交量71.09万手，成交额2.9亿元。

• 来自交易信息汇总：8月27日主力资金净流入931.98万元，占总成交额3.21%。
• 来自公司公告汇总：内蒙华电拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关议案尚需股东大会审议。

资金流向 　　8月27日主力资金净流入931.98万元，占总成交额3.21%；游资资金净流出301.59万元，占总成交额1.04%；散户资金净流出630.39万元，占总成交额2.17%。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事工作细则(草案) 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事工作细则(草案)于2025年8月修订，旨在完善公司治理结构，规范独立董事任职资格、提名、选举、更换、职责及履职保障。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系，且需具备五年以上法律、会计或经济工作经验。董事会中独立董事占比应达三分之一以上，至少含一名会计专业人士。独立董事每届任期与董事相同，连任不得超过六年。其职责包括参与决策、监督制衡、专业咨询，保护中小股东权益。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应提供履职所需信息、资源及经费支持，保障其知情权与独立性。细则还规定了独立董事的年度述职、工作记录、薪酬津贴及责任保险等内容。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则(草案) 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则(草案)旨在维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调股东会的召集、召开、表决程序及相关人员需遵守规定，董事会应严格组织股东会，确保股东依法行使权力。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会通知需提前发布，内容包括会议日期、地点、审议事项等。股东会提案应属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，确保股东参与便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。股东会决议应及时公告，公告内容包括出席人数、表决结果等。规则自股东会通过之日起生效，解释权归董事会。

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截至2025年8月27日收盘，内蒙华电(600863)报收于4.05元，下跌0.49%，换手率1.09%，成交量71.09万手，成交额2.9亿元。

• 来自交易信息汇总：8月27日主力资金净流入931.98万元，占总成交额3.21%。
• 来自公司公告汇总：内蒙华电拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关议案尚需股东大会审议。

资金流向 　　8月27日主力资金净流入931.98万元，占总成交额3.21%；游资资金净流出301.59万元，占总成交额1.04%；散户资金净流出630.39万元，占总成交额2.17%。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事工作细则(草案) 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事工作细则(草案)于2025年8月修订，旨在完善公司治理结构，规范独立董事任职资格、提名、选举、更换、职责及履职保障。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系，且需具备五年以上法律、会计或经济工作经验。董事会中独立董事占比应达三分之一以上，至少含一名会计专业人士。独立董事每届任期与董事相同，连任不得超过六年。其职责包括参与决策、监督制衡、专业咨询，保护中小股东权益。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应提供履职所需信息、资源及经费支持，保障其知情权与独立性。细则还规定了独立董事的年度述职、工作记录、薪酬津贴及责任保险等内容。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则(草案) 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则(草案)旨在维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调股东会的召集、召开、表决程序及相关人员需遵守规定，董事会应严格组织股东会，确保股东依法行使权力。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会通知需提前发布，内容包括会议日期、地点、审议事项等。股东会提案应属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，确保股东参与便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。股东会决议应及时公告，公告内容包括出席人数、表决结果等。规则自股东会通过之日起生效，解释权归董事会。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到9人，表决程序合法。会议审议通过《关于修订及其附件并取消监事会的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会工作细则》予以废止，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订部分条款的议案》《关于修订的议案》，后者尚需股东大会审议。审议通过《关于及的议案》。审议通过《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》，相关关联董事回避表决。审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，股东会召开时间另行通知。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告 　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-049 　　债券代码：240363 债券简称：23蒙电 Y1 　　债券代码：240364 债券简称：23蒙电 Y2 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届监事会第十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于修订及其附件并取消监事会的议案》，同意提交股东会审议。二、批准《2025年半年度报告》及摘要，认为其编制和审议程序合法，内容真实反映公司经营成果和财务状况。三、批准《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。四、批准《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》，认为交易定价公允，有利于稳定产能、增强盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。 　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 　　2025年8月28日

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