股市必读：中国汽研（601965）8月25日主力资金净流入424.52万元，占总成交额3.56%

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截至2025年8月25日收盘，中国汽研(601965)报收于19.41元，下跌0.36%，换手率0.62%，成交量6.15万手，成交额1.19亿元。

• 来自交易信息汇总：8月25日主力资金净流入424.52万元，占总成交额3.56%。
• 来自业绩披露要点：中国汽研2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比增长1.77%。
• 来自公司公告汇总：中国汽研董事会于8月25日审议通过聘任黄延君为新任董事会秘书。

资金流向 　　8月25日主力资金净流入424.52万元，占总成交额3.56%；游资资金净流出841.11万元，占总成交额7.05%；散户资金净流入416.6万元，占总成交额3.49%。

中国汽研2025年半年度报告摘要 　　公司代码：601965 公司简称：中国汽研 　　总资产本报告期末为12,464,704,565.09元，比上年度末增长23.29%。归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,234,856,158.81元，比上年度末增长2.15%。营业收入本报告期为1,910,861,780.53元，比上年同期减少6.36%。利润总额本报告期为529,540,378.48元，比上年同期减少0.96%。归属于上市公司股东的净利润本报告期为408,597,257.33元，比上年同期增长1.77%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为389,533,957.66元，比上年同期增长3.31%。经营活动产生的现金流量净额本报告期为-40,697,175.42元，比上年同期有所改善。加权平均净资产收益率为5.69%，减少0.38个百分点。基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，与上年同期持平。

临2025-037 中国汽研第五届董事会第二十三次会议决议公告 　　中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月25日在重庆召开，会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事列席。会议审议通过了以下议案： 　　审议通过了关于《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要的议案，投票结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。报告全文详见上海证券交易所网站。 　　审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，原董事会秘书刘安民因工作安排辞职，同意聘任黄延君为新任董事会秘书，任期与本届董事会一致。 　　审议通过了《关于续聘2025年度审计服务机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 　　审议通过了《关于审定董事和企业负责人2024年度薪酬方案的议案》中企业负责人2024年度薪酬方案，关联董事周玉林、刘安民回避表决，投票结果为6票赞成、0票弃权、0票反对。董事2024年度薪酬方案直接提交股东大会审议。 　　审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。

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截至2025年8月25日收盘，中国汽研(601965)报收于19.41元，下跌0.36%，换手率0.62%，成交量6.15万手，成交额1.19亿元。

• 来自交易信息汇总：8月25日主力资金净流入424.52万元，占总成交额3.56%。
• 来自业绩披露要点：中国汽研2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比增长1.77%。
• 来自公司公告汇总：中国汽研董事会于8月25日审议通过聘任黄延君为新任董事会秘书。

资金流向 　　8月25日主力资金净流入424.52万元，占总成交额3.56%；游资资金净流出841.11万元，占总成交额7.05%；散户资金净流入416.6万元，占总成交额3.49%。

中国汽研2025年半年度报告摘要 　　公司代码：601965 公司简称：中国汽研 　　总资产本报告期末为12,464,704,565.09元，比上年度末增长23.29%。归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,234,856,158.81元，比上年度末增长2.15%。营业收入本报告期为1,910,861,780.53元，比上年同期减少6.36%。利润总额本报告期为529,540,378.48元，比上年同期减少0.96%。归属于上市公司股东的净利润本报告期为408,597,257.33元，比上年同期增长1.77%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为389,533,957.66元，比上年同期增长3.31%。经营活动产生的现金流量净额本报告期为-40,697,175.42元，比上年同期有所改善。加权平均净资产收益率为5.69%，减少0.38个百分点。基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，与上年同期持平。

临2025-037 中国汽研第五届董事会第二十三次会议决议公告 　　中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月25日在重庆召开，会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事列席。会议审议通过了以下议案： 　　审议通过了关于《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要的议案，投票结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。报告全文详见上海证券交易所网站。 　　审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，原董事会秘书刘安民因工作安排辞职，同意聘任黄延君为新任董事会秘书，任期与本届董事会一致。 　　审议通过了《关于续聘2025年度审计服务机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 　　审议通过了《关于审定董事和企业负责人2024年度薪酬方案的议案》中企业负责人2024年度薪酬方案，关联董事周玉林、刘安民回避表决，投票结果为6票赞成、0票弃权、0票反对。董事2024年度薪酬方案直接提交股东大会审议。 　　审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。

中国汽研2025年第二次临时股东大会资料 　　中国汽车工程研究院股份有限公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，会议采取现场和网络方式，现场会议时间为13:30，地点为重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要议程包括审议关于增补选举董事的议案、续聘2025年度审计服务机构的议案以及审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案。 　　关于增补选举董事的议案，公司原董事李轶涛同志因工作变动辞职，推荐王镭同志为新任董事候选人，任期与本届董事会一致。王镭先生现任航天科工资产管理有限公司副总经理，未持有中国汽研股份。 　　关于续聘2025年度审计服务机构的议案，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构，审计服务费用调整为140.00万元。 　　关于审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案，公司董事在公司担任企业负责人职务则按任期制与契约化管理要求进行薪酬考核，独立董事每年领取80,000.00元津贴，未担任公司其他职务的董事和监事不在公司领取薪酬。在公司担任其他职务的监事按其岗位领取薪酬。

临2025-041 中国汽研关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 　　证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 　　中国汽车工程研究院股份有限公司将于2025年9月12日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。 　　会议将审议三项议案：1. 关于增补选举董事的议案；2. 关于续聘2025年度审计服务机构的议案；3. 关于审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案。其中，议案3涉及关联股东回避表决，持有公司股份的董事、监事应回避。 　　股权登记日为2025年9月5日，登记时间为9月12日13:00-13:30。法人股东需提供法定代表人身份证明或授权委托书，自然人股东需提供有效身份证件或委托代理人出席。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：叶丰瑞、冉小未，电话：023-68851877，传真：023-68821361。会议预计半天，交通及食宿费用自理。公司将通过上证所信息网络有限公司提供网络投票提醒服务。

临2025-040 中国汽研关于续聘会计师事务所的公告 　　证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-040 　　中国汽车工程研究院股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构，并提交股东大会审议。 　　立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年成为全国完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名。立信2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。 　　项目合伙人许培梅、签字注册会计师黄新玉、项目质量控制复核人崔云刚近三年未因执业行为受到刑事处罚或自律监管措施。立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次。 　　公司2025年支付给立信的财务报告审计费用为115.00万元，内部控制审计费用为25.00万元，合计140.00万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

临2025-039 中国汽研关于董事会秘书变更的公告 　　中国汽车工程研究院股份有限公司(中国汽研)董事会近日收到董事会秘书刘安民先生的辞职报告，因其工作安排辞去董事会秘书职务，但仍担任公司董事和总经理职务。刘安民先生的离任时间为2025年8月25日，原定任期到期日为2026年4月19日。公司表示其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，并对刘安民先生在任职期间的贡献表示感谢。 　　为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了聘任黄延君先生为公司董事会秘书的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。黄延君先生具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理等专业知识，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过。 　　黄延君先生1978年生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，曾任多个公司财务及管理职位，现任公司党委委员、总会计师。截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

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