股市必读：国缆检测（301289）8月25日主力资金净流入137.51万元

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截至2025年8月25日收盘，国缆检测(301289)报收于53.44元，上涨0.68%，换手率3.33%，成交量2.58万手，成交额1.39亿元。

• 交易信息汇总：8月25日，国缆检测主力资金净流入137.51万元，游资资金净流入1313.6万元，散户资金净流出1451.11万元。
• 公司公告汇总：国缆检测将于2025年9月12日召开第二次临时股东会，审议包括续聘会计师事务所、修订公司章程等多项议案。

8月25日，国缆检测的资金流向如下：- 主力资金净流入137.51万元；- 游资资金净流入1313.6万元；- 散户资金净流出1451.11万元。

监事会决议公告

上海国缆检测股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》：监事会认为报告内容和格式符合规定，真实、准确、完整反映公司2025年半年度实际情况。- 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》：监事会确认公司按规定管理和使用募集资金，实际投入项目与承诺一致。- 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》：监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度报告审计机构和内部控制审计机构。- 《关于修订公司章程及其附件的议案》：监事会同意根据相关法律法规修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会成员任期终止。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

上海国缆检测股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市宝山区真陈路888号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、选举非独立董事、审议范玉军先生第二届董事薪酬方案、修订公司章程及其附件、修订多项公司管理制度等。其中，修订公司章程为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。会议登记时间为2025年9月9日9:00至16:00，登记方式包括现场、信函或电子邮件。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：王俊，电话：021-65493333-2612，邮箱：guolandb@ticw.com.cn。

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截至2025年8月25日收盘，国缆检测(301289)报收于53.44元，上涨0.68%，换手率3.33%，成交量2.58万手，成交额1.39亿元。

• 交易信息汇总：8月25日，国缆检测主力资金净流入137.51万元，游资资金净流入1313.6万元，散户资金净流出1451.11万元。
• 公司公告汇总：国缆检测将于2025年9月12日召开第二次临时股东会，审议包括续聘会计师事务所、修订公司章程等多项议案。

8月25日，国缆检测的资金流向如下：- 主力资金净流入137.51万元；- 游资资金净流入1313.6万元；- 散户资金净流出1451.11万元。

监事会决议公告

上海国缆检测股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》：监事会认为报告内容和格式符合规定，真实、准确、完整反映公司2025年半年度实际情况。- 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》：监事会确认公司按规定管理和使用募集资金，实际投入项目与承诺一致。- 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》：监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度报告审计机构和内部控制审计机构。- 《关于修订公司章程及其附件的议案》：监事会同意根据相关法律法规修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会成员任期终止。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

上海国缆检测股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市宝山区真陈路888号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、选举非独立董事、审议范玉军先生第二届董事薪酬方案、修订公司章程及其附件、修订多项公司管理制度等。其中，修订公司章程为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。会议登记时间为2025年9月9日9:00至16:00，登记方式包括现场、信函或电子邮件。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：王俊，电话：021-65493333-2612，邮箱：guolandb@ticw.com.cn。

董事会决议公告

上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》：认为报告内容和格式符合规定，真实反映公司实际情况。2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》：确认募集资金管理和使用合规。3. 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》：同意继续聘请容诚会计师事务所。4. 《关于公司聘任总经理的议案》：聘任范玉军为总经理。5. 《关于提名范玉军为非独立董事候选人的议案》。6. 《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》。7. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》：同意黄国飞担任战略委员会主任委员等职务。8. 《关于修订及其附件的议案》：修订公司章程及相关议事规则。9. 《关于修订等25项制度的议案》：修订多项公司管理制度。10. 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》：决定于2025年9月12日召开临时股东会。会议合法、有效，决议内容详见巨潮资讯网。

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