每周股票复盘：天准科技（688003）召开股东大会并通过多项议案

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截至2025年8月22日收盘，天准科技(688003)报收于62.83元，较上周的53.1元上涨18.32%。本周，天准科技8月22日盘中最高价报62.88元。8月18日盘中最低价报53.7元。天准科技当前总市值121.98亿元，在自动化设备板块市值排名23/78，在两市A股市值排名1569/5152。

• 【公司公告汇总】天准科技召开2025年次临时股东大会，审议通过多项议案
• 【公司公告汇总】非独立董事温延培先生因个人原因辞职

天准科技一周信息汇总

浙江六和律师事务所关于苏州天准科技股份有限公司2025年次临时股东大会的法律意见书

会议于2025年8月18日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开，董事长徐一华主持。会议审议并通过了关于变更公司注册资本、取消监事会及修订《公司章程》等多项议案。总计出席股东或代理人81名，代表股份102,279,472股。所有议案均获有效通过，其中特别决议议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2025年次临时股东大会决议公告

会议于2025年8月18日在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开，由董事长徐一华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共81人，持有表决权数量102,279,472股，占公司表决权总数的53.0155%。会议审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》等议案。所有议案均获得通过，其中特别决议议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告

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截至2025年8月22日收盘，天准科技(688003)报收于62.83元，较上周的53.1元上涨18.32%。本周，天准科技8月22日盘中最高价报62.88元。8月18日盘中最低价报53.7元。天准科技当前总市值121.98亿元，在自动化设备板块市值排名23/78，在两市A股市值排名1569/5152。

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天准科技一周信息汇总

浙江六和律师事务所关于苏州天准科技股份有限公司2025年次临时股东大会的法律意见书

会议于2025年8月18日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开，董事长徐一华主持。会议审议并通过了关于变更公司注册资本、取消监事会及修订《公司章程》等多项议案。总计出席股东或代理人81名，代表股份102,279,472股。所有议案均获有效通过，其中特别决议议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2025年次临时股东大会决议公告

会议于2025年8月18日在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开，由董事长徐一华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共81人，持有表决权数量102,279,472股，占公司表决权总数的53.0155%。会议审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》等议案。所有议案均获得通过，其中特别决议议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告

公司董事会于近日收到非独立董事温延培先生提交的书面辞职报告，温延培先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。离任时间为2025年8月18日，原定任期到期日为2027年5月12日。温延培先生未直接持有公司股份，通过宁波准智创业投资合伙企业间接持有公司3,100,000股。温延培先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

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