天山材料独立董事一致通过财务公司业务风险评估报告

　　中访网数据  天山材料股份有限公司(以下简称“天山材料”)于2025年8月12日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。会议由独立董事陆正飞、孔伟平、李琛共同出席，三人一致投票同意该议案，无反对或弃权票。

独立董事认为，中国建材集团财务有限公司具备合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，且未发现其违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，监管指标符合要求，风险管理无重大缺陷。天山材料与其关联存贷款等金融业务风险可控。

根据监管规定，董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。独立董事建议将报告提交董事会审议，为后续业务开展提供合规依据。此次评估进一步明确了天山材料与集团财务公司的合作风险边界，有助于保障上市公司资金安全及股东权益。

天山材料此次会议程序符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则，体现了公司治理的规范性和透明度。后续需关注董事会决议及业务实际开展情况。

　　中访网数据  天山材料股份有限公司(以下简称“天山材料”)于2025年8月12日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。会议由独立董事陆正飞、孔伟平、李琛共同出席，三人一致投票同意该议案，无反对或弃权票。

独立董事认为，中国建材集团财务有限公司具备合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，且未发现其违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，监管指标符合要求，风险管理无重大缺陷。天山材料与其关联存贷款等金融业务风险可控。

根据监管规定，董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。独立董事建议将报告提交董事会审议，为后续业务开展提供合规依据。此次评估进一步明确了天山材料与集团财务公司的合作风险边界，有助于保障上市公司资金安全及股东权益。

天山材料此次会议程序符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则，体现了公司治理的规范性和透明度。后续需关注董事会决议及业务实际开展情况。