每周股票复盘：茂莱光学（688502）召开董事会与监事会审议多项重要议案

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截至2025年8月15日收盘，茂莱光学(688502)报收于353.44元，较上周的334.52元上涨5.66%。本周，茂莱光学8月14日盘中最高价报361.99元。8月12日盘中最低价报321.28元。茂莱光学当前总市值186.62亿元，在光学光电子板块市值排名12/92，在两市A股市值排名973/5152。

• 公司公告汇总：茂莱光学召开董事会与监事会审议多项重要议案，包括使用部分超募资金永久补充流动资金等。
• 公司公告汇总：公司计划召开2025年第二次临时股东会，审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金和续聘会计师事务所的议案。
• 公司公告汇总：茂莱光学拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，金额不超过1亿元人民币。
• 公司公告汇总：公司计划使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。

第四届董事会第十三次会议决议公告

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。- 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。- 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本。- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

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截至2025年8月15日收盘，茂莱光学(688502)报收于353.44元，较上周的334.52元上涨5.66%。本周，茂莱光学8月14日盘中最高价报361.99元。8月12日盘中最低价报321.28元。茂莱光学当前总市值186.62亿元，在光学光电子板块市值排名12/92，在两市A股市值排名973/5152。

• 公司公告汇总：茂莱光学召开董事会与监事会审议多项重要议案，包括使用部分超募资金永久补充流动资金等。
• 公司公告汇总：公司计划召开2025年第二次临时股东会，审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金和续聘会计师事务所的议案。
• 公司公告汇总：茂莱光学拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，金额不超过1亿元人民币。
• 公司公告汇总：公司计划使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。

第四届董事会第十三次会议决议公告

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。- 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。- 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本。- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

第四届监事会第十二次会议决议公告

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过三项议案：- 项议案为《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。- 第二项议案为《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，监事会认为合理运用套期保值工具可降低汇率波动对公司的影响，有利于稳定和改善公司经营。- 第三项议案为《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为这有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

南京茂莱光学科技股份有限公司将于2025年9月12日15点召开2025年第二次临时股东会，地点为江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议两个议案：1. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；2. 关于续聘会计师事务所的议案。

关于续聘会计师事务所的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司拟续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构。审计费用方面，2024年和2025年的年报审计费用均为70万元，内控审计费用均为10万元。

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司2025年度拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，金额不超过1亿元人民币或其他等值外币货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行投机和套利交易。

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司计划使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。投资种类包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司拟将部分超募资金人民币12300万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.90%。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议的核查意见，该事项还需经公司股东会审议通过。

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