每周股票复盘：航天信息（600271）召开第九届董事会首次会议及临时股东大会

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截至2025年8月15日收盘，航天信息(600271)报收于9.36元，较上周的9.39元下跌0.32%。本周，航天信息8月12日盘中最高价报9.65元。8月15日盘中最低价报9.3元。航天信息当前总市值173.43亿元，在IT服务板块市值排名25/118，在两市A股市值排名1046/5152。

• 公司公告汇总：航天信息召开第九届董事会首次会议，选举张镝为董事长，聘任多位高管
• 公司公告汇总：航天信息2025年第二次临时股东大会取消监事会并修订公司章程，选举产生新一届董事会成员

航天信息股份有限公司第九届董事会次会议于2025年8月15日召开，会议由张镝先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

• 选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。
• 审议通过关于董事会专门委员会人员组成的议案，包括战略与可持续发展(ESG)委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会任期三年。
• 聘任陈荣兴先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。
• 聘任张萍女士、马振洲先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生为公司副总经理，聘任高宇明先生为公司财务总监及总法律顾问，任期均为三年。
• 聘任马振洲先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与第九届董事会相同。
• 聘任王晓伟先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。

北京金诚同达律师事务所为航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月15日14:30在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园举行，同时提供网络投票平台。出席股东及授权代表共461人，代表股份数899,889,735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。

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截至2025年8月15日收盘，航天信息(600271)报收于9.36元，较上周的9.39元下跌0.32%。本周，航天信息8月12日盘中最高价报9.65元。8月15日盘中最低价报9.3元。航天信息当前总市值173.43亿元，在IT服务板块市值排名25/118，在两市A股市值排名1046/5152。

• 公司公告汇总：航天信息召开第九届董事会首次会议，选举张镝为董事长，聘任多位高管
• 公司公告汇总：航天信息2025年第二次临时股东大会取消监事会并修订公司章程，选举产生新一届董事会成员

航天信息股份有限公司第九届董事会次会议于2025年8月15日召开，会议由张镝先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

• 选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。
• 审议通过关于董事会专门委员会人员组成的议案，包括战略与可持续发展(ESG)委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会任期三年。
• 聘任陈荣兴先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。
• 聘任张萍女士、马振洲先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生为公司副总经理，聘任高宇明先生为公司财务总监及总法律顾问，任期均为三年。
• 聘任马振洲先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与第九届董事会相同。
• 聘任王晓伟先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。

北京金诚同达律师事务所为航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月15日14:30在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园举行，同时提供网络投票平台。出席股东及授权代表共461人，代表股份数899,889,735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。

会议审议并通过了五项议案：- 取消监事会并修订公司章程- 修订股东会议事规则- 修订董事会议事规则- 选举第九届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红；独立董事候选人包括张玉杰、陈钟和韩菲。

所有议案均获得高比例赞成票通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月15日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开，出席的股东和代理人共461人，持有表决权的股份总数为899889735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。会议由董事长张镝主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项非累积投票议案：取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则。此外，会议还进行了第九届董事会非独立董事和独立董事的选举，张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红当选为非独立董事，张玉杰、陈钟、韩菲当选为独立董事。所有议案均获得有效通过，其中取消监事会并修订公司章程的议案获得超过三分之二的赞成票。北京金诚同达律师事务所的任建涛、侯玉振律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、议案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

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