每周股票复盘：扬州金泉（603307）取消监事会并修订公司章程

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截至2025年8月15日收盘，扬州金泉(603307)报收于39.25元，较上周的40.1元下跌2.12%。本周，扬州金泉8月12日盘中最高价报40.95元。8月15日盘中最低价报38.74元。扬州金泉当前总市值26.64亿元，在服装家纺板块市值排名42/59，在两市A股市值排名4726/5152。

• 【公司公告汇总】扬州金泉取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权
• 【公司公告汇总】扬州金泉计划使用不超过120,000万元自有资金进行理财
• 【公司公告汇总】扬州金泉召开2025年次临时股东大会，审议多项重要议案

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司赎回了江苏银行结构性存款2,400万元，获得收益126,792.00元。截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的已使用额度为8,500万元，尚未使用的额度为6,500万元。

第二届董事会第二十三次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了取消监事会设置、修订《公司章程》及相关制度、使用部分自有资金进行理财等议案，并决定召开2025年次临时股东大会。

第二届监事会第二十次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第二十次会议审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度、使用部分自有资金进行理财等议案。

关于召开2025年次临时股东大会的通知

扬州金泉旅游用品股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度、使用部分自有资金进行理财等议案。

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截至2025年8月15日收盘，扬州金泉(603307)报收于39.25元，较上周的40.1元下跌2.12%。本周，扬州金泉8月12日盘中最高价报40.95元。8月15日盘中最低价报38.74元。扬州金泉当前总市值26.64亿元，在服装家纺板块市值排名42/59，在两市A股市值排名4726/5152。

• 【公司公告汇总】扬州金泉取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权
• 【公司公告汇总】扬州金泉计划使用不超过120,000万元自有资金进行理财
• 【公司公告汇总】扬州金泉召开2025年次临时股东大会，审议多项重要议案

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司赎回了江苏银行结构性存款2,400万元，获得收益126,792.00元。截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的已使用额度为8,500万元，尚未使用的额度为6,500万元。

第二届董事会第二十三次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了取消监事会设置、修订《公司章程》及相关制度、使用部分自有资金进行理财等议案，并决定召开2025年次临时股东大会。

第二届监事会第二十次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第二十次会议审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度、使用部分自有资金进行理财等议案。

关于召开2025年次临时股东大会的通知

扬州金泉旅游用品股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度、使用部分自有资金进行理财等议案。

关于使用部分自有资金进行理财的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司计划使用不超过120,000万元自有资金进行理财，投资种类为银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品。

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司拟使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理金额为4,000万元，产品为江苏银行对公人民币结构性存款，期限3个月，预计年化收益率1.08%-2.00%。

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

投资者关系管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护中小投资者权益，提高公司治理水平。

董事离职管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事离职管理制度，规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，加强对公司董事、高级管理人员所持股份及其变动的管理。

董事会秘书工作细则

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布了《董事会秘书工作细则(2025年8月修订)》，规范董事会秘书运作，明确其职责和工作要求。

信息披露事务管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和股东的合法权益。

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