白云山医药集团修订董事会议事规则 强化董事会决策与监督职能

　　中访网数据  广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“白云山医药”)于2025年8月15日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，强化独立董事职能及风险管控。

核心修订内容： 　　1. 决策权限细化：明确董事会对外投资、担保等事项的审批权限，单笔风险投资限额为公司最近一期审计净资产的3%-10%，超限需提交股东会审议；关联交易、财务资助等需经三分之二以上董事通过。 　　2. 独立董事职能强化：独立董事占比不低于三分之一，且需包含会计专业人士。新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项行使前置审议权，并赋予独立董事聘请中介机构、征集股东权利等特别职权。 　　3. 风险管控升级：严禁为控股股东等关联方提供担保，要求子公司提供反担保；明确核销资产权限为净利润的3%-10%，超10%需股东会批准。 　　4. 履职保障优化：要求公司为独立董事提供充分资源，确保知情权；董事会会议记录保存期限延长至10年，重大决议需签字确认并担责。

时间节点与影响： 　　新规自股东会审议通过后生效，适用于白云山医药及下属子公司。修订内容衔接《公司法》《证券法》及沪港两地上市规则，旨在提升治理透明度，防范决策风险，保护中小股东权益。

关键数据提示： 　　- 董事会由11名董事组成(含4名独立董事)。 　　- 董事长单笔财务审批权限为300万元以下预算外支出。 　　- 审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事须过半数。

此次修订是白云山医药完善现代企业制度的重要举措，预计将增强董事会决策效率及合规性，为后续战略投资和资本运作奠定基础。

　　中访网数据  广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“白云山医药”)于2025年8月15日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，强化独立董事职能及风险管控。

核心修订内容： 　　1. 决策权限细化：明确董事会对外投资、担保等事项的审批权限，单笔风险投资限额为公司最近一期审计净资产的3%-10%，超限需提交股东会审议；关联交易、财务资助等需经三分之二以上董事通过。 　　2. 独立董事职能强化：独立董事占比不低于三分之一，且需包含会计专业人士。新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项行使前置审议权，并赋予独立董事聘请中介机构、征集股东权利等特别职权。 　　3. 风险管控升级：严禁为控股股东等关联方提供担保，要求子公司提供反担保；明确核销资产权限为净利润的3%-10%，超10%需股东会批准。 　　4. 履职保障优化：要求公司为独立董事提供充分资源，确保知情权；董事会会议记录保存期限延长至10年，重大决议需签字确认并担责。

时间节点与影响： 　　新规自股东会审议通过后生效，适用于白云山医药及下属子公司。修订内容衔接《公司法》《证券法》及沪港两地上市规则，旨在提升治理透明度，防范决策风险，保护中小股东权益。

关键数据提示： 　　- 董事会由11名董事组成(含4名独立董事)。 　　- 董事长单笔财务审批权限为300万元以下预算外支出。 　　- 审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事须过半数。

此次修订是白云山医药完善现代企业制度的重要举措，预计将增强董事会决策效率及合规性，为后续战略投资和资本运作奠定基础。