华仁药业修订董事会提名委员会工作制度 强化公司治理

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司(以下简称“华仁药业”)于2025年8月修订了《董事会提名委员会工作制度》，旨在进一步规范公司董事及高级管理人员的提名流程，完善公司治理结构。此次修订明确了提名委员会的职责权限、议事规则及回避制度，强化了独立董事在提名过程中的主导作用。

根据修订后的制度，提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事须过半数。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，并对人选进行遴选和审核。提名委员会的提案需提交董事会审议，董事会若未采纳委员会建议，需在决议中说明理由并披露。

修订后的制度还细化了议事规则，规定提名委员会会议须由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频或电话方式。此外，制度明确了委员的回避要求，确保提名过程的公正性。

此次修订是华仁药业加强公司治理的重要举措，有助于提升董事及高级管理人员的选聘质量，保障公司长期稳定发展。修订后的制度自董事会审议通过之日起生效，并将根据法律法规及公司章程的调整及时更新。

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司(以下简称“华仁药业”)于2025年8月修订了《董事会提名委员会工作制度》，旨在进一步规范公司董事及高级管理人员的提名流程，完善公司治理结构。此次修订明确了提名委员会的职责权限、议事规则及回避制度，强化了独立董事在提名过程中的主导作用。

根据修订后的制度，提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事须过半数。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，并对人选进行遴选和审核。提名委员会的提案需提交董事会审议，董事会若未采纳委员会建议，需在决议中说明理由并披露。

修订后的制度还细化了议事规则，规定提名委员会会议须由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频或电话方式。此外，制度明确了委员的回避要求，确保提名过程的公正性。

此次修订是华仁药业加强公司治理的重要举措，有助于提升董事及高级管理人员的选聘质量，保障公司长期稳定发展。修订后的制度自董事会审议通过之日起生效，并将根据法律法规及公司章程的调整及时更新。