华仁药业拟修订公司章程及多项制度 将补选两名独立董事

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司(证券代码：300110)于2025年8月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司治理结构优化及高管调整。

核心决策： 　　1. 《2025年半年度报告》获通过：董事会确认报告内容真实、准确，完整反映公司上半年财务状况和经营成果。 　　2. 公司章程修订：为落实法律法规要求，公司拟对《公司章程》进行全面修订，重点完善治理条款，并授权董事会办理工商变更手续。 　　3. 制度体系升级：制定及修订共29项制度，包括《股东会议事规则》《独立董事制度》《市值管理制度》等，其中11项需提交临时股东会审议。 　　4. 独立董事补选：提名范英杰、王贞洁为第八届董事会独立董事候选人，拟分别担任审计委员会主任委员和提名委员会主任委员，其任职需经交易所审核及股东会表决。

时间节点： 　　- 临时股东会定于2025年9月1日召开，审议章程修订、制度调整及独立董事任命等议案。 　　- 新任独立董事任期自股东会通过之日起至第八届董事会届满。

影响范围： 　　此次调整旨在强化公司合规运作能力，优化董事会专业化分工，尤其通过补缺独立董事增强决策监督职能。修订后的制度体系将进一步提升信息披露、投资管理及风险控制水平，对投资者关系管理和市值维护具有长期积极意义。

关键数据： 　　- 议案表决均获全体董事9票赞成通过。 　　- 需提交股东会审议的议案包括公司章程修订、5项制度修订及独立董事选举。

华仁药业表示，相关变更符合监管要求与公司发展需求，有助于巩固治理效能，为战略实施提供制度保障。

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司(证券代码：300110)于2025年8月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司治理结构优化及高管调整。

核心决策： 　　1. 《2025年半年度报告》获通过：董事会确认报告内容真实、准确，完整反映公司上半年财务状况和经营成果。 　　2. 公司章程修订：为落实法律法规要求，公司拟对《公司章程》进行全面修订，重点完善治理条款，并授权董事会办理工商变更手续。 　　3. 制度体系升级：制定及修订共29项制度，包括《股东会议事规则》《独立董事制度》《市值管理制度》等，其中11项需提交临时股东会审议。 　　4. 独立董事补选：提名范英杰、王贞洁为第八届董事会独立董事候选人，拟分别担任审计委员会主任委员和提名委员会主任委员，其任职需经交易所审核及股东会表决。

时间节点： 　　- 临时股东会定于2025年9月1日召开，审议章程修订、制度调整及独立董事任命等议案。 　　- 新任独立董事任期自股东会通过之日起至第八届董事会届满。

影响范围： 　　此次调整旨在强化公司合规运作能力，优化董事会专业化分工，尤其通过补缺独立董事增强决策监督职能。修订后的制度体系将进一步提升信息披露、投资管理及风险控制水平，对投资者关系管理和市值维护具有长期积极意义。

关键数据： 　　- 议案表决均获全体董事9票赞成通过。 　　- 需提交股东会审议的议案包括公司章程修订、5项制度修订及独立董事选举。

华仁药业表示，相关变更符合监管要求与公司发展需求，有助于巩固治理效能，为战略实施提供制度保障。