华仁药业拟修订公司章程及多项制度 9月1日召开临时股东会

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司(证券代码：300110)将于2025年9月1日召开2025年次临时股东会，审议修订《公司章程》及制定、修订公司多项内部制度的议案，并补选两名独立董事。

核心决策： 　　1. 章程修订：提案1涉及《公司章程》修订，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 　　2. 制度调整：提案2包含8项子议案，涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》等制度的修订，以及新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 　　3. 人事变动：提案3为等额选举两名独立董事(范英杰、王贞洁)，其任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

关键数据与时间节点： 　　- 股权登记日：2025年8月26日。 　　- 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票时间为9月1日9:15-15:00。 　　- 中小投资者保护：公司将对中小投资者(持股5%以下且非董监高)的表决结果单独计票并披露。

影响范围： 　　此次修订涉及公司治理核心条款及多项内控制度，可能进一步规范公司运作流程，强化合规性。独立董事补选将完善董事会结构，影响未来决策机制。

参会须知： 　　股东可通过现场、深交所交易系统或互联网投票系统参与，需在8月29日16:00前完成登记。会议地点为青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室。

　　中访网数据  华仁药业股份有限公司(证券代码：300110)将于2025年9月1日召开2025年次临时股东会，审议修订《公司章程》及制定、修订公司多项内部制度的议案，并补选两名独立董事。

核心决策： 　　1. 章程修订：提案1涉及《公司章程》修订，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 　　2. 制度调整：提案2包含8项子议案，涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》等制度的修订，以及新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 　　3. 人事变动：提案3为等额选举两名独立董事(范英杰、王贞洁)，其任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

关键数据与时间节点： 　　- 股权登记日：2025年8月26日。 　　- 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票时间为9月1日9:15-15:00。 　　- 中小投资者保护：公司将对中小投资者(持股5%以下且非董监高)的表决结果单独计票并披露。

影响范围： 　　此次修订涉及公司治理核心条款及多项内控制度，可能进一步规范公司运作流程，强化合规性。独立董事补选将完善董事会结构，影响未来决策机制。

参会须知： 　　股东可通过现场、深交所交易系统或互联网投票系统参与，需在8月29日16:00前完成登记。会议地点为青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室。