安徽长丰农商银行：因10项违法被罚299.9万元，涉账户管理等多领域，22.1万元追责相关人员引关注

中国人民银行安徽省分行披露的行政处罚信息显示，安徽长丰农村商业银行因10项违法行为被处以警告及299.9万元罚款，相关责任人员合计被罚22.1万元，引发行业关注。
　　10项违法行为明确银行被罚299.9万元
　　据中国人民银行安徽省分行8月7日披露的行政处罚信息(界面新闻亦有报道)，安徽长丰农村商业银行存在10项违法行为，具体包括违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反人民币流通管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、违反征信异议办理相关规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。基于此，该行被处以警告，并处罚款299.9万元，该处罚信息公示期限为3年。
　　多名责任人员被追责合计罚款22.1万元
　　与此同时，对上述违法行为负有责任的人员也受到了相应处罚。其中，时任该行副行长王磊、时任该行城东支行行长陈红梅，因对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款1万元；时任该行蒙城北路支行行长王先祥、时任该行罗塘支行行长杨志俊、时任该行新蚌埠路支行行长崔跃，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被罚款1.1万元；时任该行徐庙支行行长陶瑞、时任该行沛河支行信贷会计邓继武、时任该行信贷管理部总经理陆忠琳、时任该行沛河支行行长李强、时任该行信贷管理部办事员胡前法、时任该行徐庙支行行长助理朱翔，对违反征信异议办理相关规定负有责任，均被罚款2.2万元；时任该行运行管理部总经理章敏，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款3.6万元。以上相关责任人员合计被罚款22.1万元。 　　中国人民银行安徽省分行披露的行政处罚信息显示，安徽长丰农村商业银行因10项违法行为被处以警告及299.9万元罚款，相关责任人员合计被罚22.1万元，引发行业关注。
　　10项违法行为明确银行被罚299.9万元
　　据中国人民银行安徽省分行8月7日披露的行政处罚信息(界面新闻亦有报道)，安徽长丰农村商业银行存在10项违法行为，具体包括违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反人民币流通管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、违反征信异议办理相关规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。基于此，该行被处以警告，并处罚款299.9万元，该处罚信息公示期限为3年。
　　多名责任人员被追责合计罚款22.1万元
　　与此同时，对上述违法行为负有责任的人员也受到了相应处罚。其中，时任该行副行长王磊、时任该行城东支行行长陈红梅，因对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款1万元；时任该行蒙城北路支行行长王先祥、时任该行罗塘支行行长杨志俊、时任该行新蚌埠路支行行长崔跃，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被罚款1.1万元；时任该行徐庙支行行长陶瑞、时任该行沛河支行信贷会计邓继武、时任该行信贷管理部总经理陆忠琳、时任该行沛河支行行长李强、时任该行信贷管理部办事员胡前法、时任该行徐庙支行行长助理朱翔，对违反征信异议办理相关规定负有责任，均被罚款2.2万元；时任该行运行管理部总经理章敏，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款3.6万元。以上相关责任人员合计被罚款22.1万元。
　　银行基本情况及2024年经营数据
　　公开信息显示，安徽长丰农村商业银行股份有限公司成立于1999年9月，是经中国银监会批准的股份制农村商业银行，实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理体制，总部位于安徽省合肥市长丰县水湖镇，其在原信用社的基础上改制而成，于2012年11月8日正式挂牌开业。
　　该行官网信息显示，截至2024年末，资产总额321.78亿元，各项存款268.08亿元，各项贷款245.40亿元，年内累计缴纳各项税收1.46亿元。2024年，实现营业收入8.78亿元、净利润2.51亿元，同比分别增长4.98%、14.61%，不良贷款率2.39%，拨备覆盖率190.64%。
　　尾声：
　　“此次安徽长丰农商银行因多项违法违规行为被处罚，相关责任人员也受到追责，这一事件再次为金融行业的合规经营敲响了警钟。” 加载全文