浙江海森药业拟修订公司章程及附件 取消监事会改设审计委员会

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367)于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议，审议通过《关于修订及附件并办理工商变更登记的议案》。本次修订主要依据新《公司法》及监管要求，调整公司治理结构，取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时优化股东会、董事会运作规则及高管责任条款。

修订内容涉及超50项条款调整，包括明确审计委员会职权、细化董事及高管义务、完善利润分配机制等。其中，审计委员会将直接对董事会负责，成员需包含过半独立董事并由会计专业人士担任召集人，行使财务监督、内控评估等原属监事会的职能。公司强调，此次调整旨在提升决策效率，强化内部监督，符合上市公司治理趋势。

根据议案，修订后的章程规定股东会可决议解任董事，且无正当理由解任需赔偿；利润分配政策新增“连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润30%”的承诺，并设置豁免条件(如资产负债率超60%等)。此外，公司明确控股股东及实控人行为规范，禁止违规担保、资金占用等行为。

该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。若获批准，公司将同步办理工商变更登记，预计年内完成调整。此次治理结构变革或对中小股东权益保护及公司长期合规性产生积极影响。

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367)于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议，审议通过《关于修订及附件并办理工商变更登记的议案》。本次修订主要依据新《公司法》及监管要求，调整公司治理结构，取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时优化股东会、董事会运作规则及高管责任条款。

修订内容涉及超50项条款调整，包括明确审计委员会职权、细化董事及高管义务、完善利润分配机制等。其中，审计委员会将直接对董事会负责，成员需包含过半独立董事并由会计专业人士担任召集人，行使财务监督、内控评估等原属监事会的职能。公司强调，此次调整旨在提升决策效率，强化内部监督，符合上市公司治理趋势。

根据议案，修订后的章程规定股东会可决议解任董事，且无正当理由解任需赔偿；利润分配政策新增“连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润30%”的承诺，并设置豁免条件(如资产负债率超60%等)。此外，公司明确控股股东及实控人行为规范，禁止违规担保、资金占用等行为。

该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。若获批准，公司将同步办理工商变更登记，预计年内完成调整。此次治理结构变革或对中小股东权益保护及公司长期合规性产生积极影响。