浙江海森药业修订公司章程 强化治理与股东权益保护

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(股票代码：001367)于2025年8月15日通过新版公司章程，重点完善公司治理结构、利润分配机制及股东权益保护条款。新章程明确董事会下设审计委员会行使监事会职权，要求独立董事占比过半，并新增战略与可持续发展委员会等专门机构，强化ESG管理。

在股东权利方面，章程细化累积投票制适用范围，规定单一股东持股超30%必须采用该制度选举董事，同时明确中小股东对利润分配方案的异议权及诉讼渠道。利润分配政策要求连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，且每年现金分红不低于当年可分配利润的20%，并设置差异化分红条款以匹配公司发展阶段。

此外，公司严格限制控股股东行为，禁止资金占用及违规担保，明确关联交易需经独立董事专门会议前置审议。清算条款中新增董事作为清算义务人的责任，若未及时履职需承担赔偿责任。新章程还优化了通知公告机制，指定深交所网站及符合证监会条件的媒体为信息披露平台。

此次修订同步更新了党组织条款，强调党组织在重大决策中的参与权，并规定公司须为党组织活动提供必要支持。章程自股东会审议通过之日起生效，预计将进一步规范公司运作，提升中小投资者保护力度。

(注：原文未提及具体公告日期，修订时间根据章程文末落款推定。)

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(股票代码：001367)于2025年8月15日通过新版公司章程，重点完善公司治理结构、利润分配机制及股东权益保护条款。新章程明确董事会下设审计委员会行使监事会职权，要求独立董事占比过半，并新增战略与可持续发展委员会等专门机构，强化ESG管理。

在股东权利方面，章程细化累积投票制适用范围，规定单一股东持股超30%必须采用该制度选举董事，同时明确中小股东对利润分配方案的异议权及诉讼渠道。利润分配政策要求连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，且每年现金分红不低于当年可分配利润的20%，并设置差异化分红条款以匹配公司发展阶段。

此外，公司严格限制控股股东行为，禁止资金占用及违规担保，明确关联交易需经独立董事专门会议前置审议。清算条款中新增董事作为清算义务人的责任，若未及时履职需承担赔偿责任。新章程还优化了通知公告机制，指定深交所网站及符合证监会条件的媒体为信息披露平台。

此次修订同步更新了党组织条款，强调党组织在重大决策中的参与权，并规定公司须为党组织活动提供必要支持。章程自股东会审议通过之日起生效，预计将进一步规范公司运作，提升中小投资者保护力度。

(注：原文未提及具体公告日期，修订时间根据章程文末落款推定。)