浙江海森药业董事会秘书制度出台 明确职责与任免程序

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日发布《董事会秘书工作制度》，进一步规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，以提升公司治理水平和信息披露质量。

根据制度，董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识及证券交易所认可的资格证书。其职责涵盖信息披露、投资者关系管理、董事会会议筹备及公司股票变动管理等核心事务。公司同时要求设立董事会办公室，协助董事会秘书工作。

制度明确，董事会秘书若出现重大失职、违法违规或连续三个月无法履职等情形，公司须在一个月内解聘。解聘或辞职时，公司需及时公告并说明原因。董事会秘书空缺期间，董事长将代行职责，并在六个月内完成新秘书聘任。

此外，公司需为董事会秘书履职提供便利条件，董事及其他高管应予以配合。董事会秘书有权了解公司财务及经营情况，并可直接向证券交易场所报告履职障碍。

该制度自董事会审议通过之日起生效，旨在强化公司规范运作，保障投资者权益。

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日发布《董事会秘书工作制度》，进一步规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，以提升公司治理水平和信息披露质量。

根据制度，董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识及证券交易所认可的资格证书。其职责涵盖信息披露、投资者关系管理、董事会会议筹备及公司股票变动管理等核心事务。公司同时要求设立董事会办公室，协助董事会秘书工作。

制度明确，董事会秘书若出现重大失职、违法违规或连续三个月无法履职等情形，公司须在一个月内解聘。解聘或辞职时，公司需及时公告并说明原因。董事会秘书空缺期间，董事长将代行职责，并在六个月内完成新秘书聘任。

此外，公司需为董事会秘书履职提供便利条件，董事及其他高管应予以配合。董事会秘书有权了解公司财务及经营情况，并可直接向证券交易场所报告履职障碍。

该制度自董事会审议通过之日起生效，旨在强化公司规范运作，保障投资者权益。