海森药业拟修订公司章程及治理制度 9月11日召开临时股东会

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367，证券简称：海森药业)宣布将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》及多项治理制度等关键议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月8日。

本次股东会拟审议的核心议案包括两项：一是修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记，该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；二是修订及制定公司部分治理制度，涵盖对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等9项子议案，需逐项表决。其中，治理制度修订涉及《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等，并新增《对外提供财务资助管理制度》。

公司强调，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将单独统计中小投资者表决情况。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票时间为2025年9月11日9:15至15:00。现场会议地点设在浙江省金华市东阳市公司综合楼。

海森药业表示，此次修订旨在完善公司治理结构，提升规范运作水平。议案已通过第三届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议审议，相关文件已按规定披露。公司提醒股东及时办理登记手续，异地股东可通过书面信函或传真方式登记，截止时间为2025年9月10日17:00。

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367，证券简称：海森药业)宣布将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》及多项治理制度等关键议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月8日。

本次股东会拟审议的核心议案包括两项：一是修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记，该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；二是修订及制定公司部分治理制度，涵盖对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等9项子议案，需逐项表决。其中，治理制度修订涉及《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等，并新增《对外提供财务资助管理制度》。

公司强调，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将单独统计中小投资者表决情况。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票时间为2025年9月11日9:15至15:00。现场会议地点设在浙江省金华市东阳市公司综合楼。

海森药业表示，此次修订旨在完善公司治理结构，提升规范运作水平。议案已通过第三届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议审议，相关文件已按规定披露。公司提醒股东及时办理登记手续，异地股东可通过书面信函或传真方式登记，截止时间为2025年9月10日17:00。