浙江海森药业拟修订公司章程及治理制度 聘任吴洋宽为副总经理

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367)于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，涉及半年度报告、募集资金使用、公司章程修订及高管聘任等核心事项。

半年度业绩与资金管理 　　公司2025年半年度报告及摘要获董事会通过，报告显示经营状况符合规范。同期审议的募集资金存放与使用专项报告表明，公司上半年募集资金使用合规，未出现违规行为。

治理制度全面修订 　　为适应《公司法》等新规要求，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等附件进行修订，调整内部监督机构职能，由董事会审计委员会行使原监事会职权。此外，公司系统性修订了《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等22项制度，并新增《对外提供财务资助管理制度》等5项制度，以提升治理水平。相关修订需提交2025年第二次临时股东会审议，预计于9月11日召开。

高管变动 　　董事会同意聘任吴洋宽为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。此次聘任经总经理提名及董事会提名委员会审核通过。

影响与后续安排 　　本次调整旨在强化公司合规运作能力，修订后的制度将进一步完善决策机制。公司计划于8月15日披露详细公告，并同步推进工商变更登记工作。

　　中访网数据  浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367)于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，涉及半年度报告、募集资金使用、公司章程修订及高管聘任等核心事项。

半年度业绩与资金管理 　　公司2025年半年度报告及摘要获董事会通过，报告显示经营状况符合规范。同期审议的募集资金存放与使用专项报告表明，公司上半年募集资金使用合规，未出现违规行为。

治理制度全面修订 　　为适应《公司法》等新规要求，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等附件进行修订，调整内部监督机构职能，由董事会审计委员会行使原监事会职权。此外，公司系统性修订了《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等22项制度，并新增《对外提供财务资助管理制度》等5项制度，以提升治理水平。相关修订需提交2025年第二次临时股东会审议，预计于9月11日召开。

高管变动 　　董事会同意聘任吴洋宽为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。此次聘任经总经理提名及董事会提名委员会审核通过。

影响与后续安排 　　本次调整旨在强化公司合规运作能力，修订后的制度将进一步完善决策机制。公司计划于8月15日披露详细公告，并同步推进工商变更登记工作。