甘源食品修订董事会秘书工作制度 强化信披与履职保障

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”)于2025年8月12日审议通过新版《董事会秘书工作制度》，进一步规范董事会秘书职责、任免程序及履职保障机制。此次修订明确董事会秘书作为公司与监管机构、投资者的核心联络人，需统筹信息披露、投资者关系管理及“三会”筹备等关键职能，并强调其有权获取公司财务及经营信息以保障履职独立性。

制度细化董事会秘书的任职条件，要求具备财务、法律等专业知识及资格证书，且不得存在证券市场禁入或重大违规记录。公司需为董事会秘书履职提供便利，董事及高管不得干预其工作，若遇阻挠可直接向交易所报告。此外，公司须同步聘任证券事务代表协助工作，并在董事会秘书空缺时由董事长代行职责，最长代行期限不超过6个月。

值得关注的是，新规强化解聘约束，明确仅可在董事会秘书出现重大过失、长期无法履职或违反法规等情形下解聘，且需及时公告说明原因。若董事会秘书被不当解聘，可向交易所提交申诉。此次修订旨在提升公司治理透明度，保障信息披露质量，维护投资者权益。

甘源食品表示，新制度自董事会审议通过当日生效，原制度同步废止。此举或为该公司适应监管要求、优化高管权责体系的重要举措，预计将对规范公司运作产生长期积极影响。

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”)于2025年8月12日审议通过新版《董事会秘书工作制度》，进一步规范董事会秘书职责、任免程序及履职保障机制。此次修订明确董事会秘书作为公司与监管机构、投资者的核心联络人，需统筹信息披露、投资者关系管理及“三会”筹备等关键职能，并强调其有权获取公司财务及经营信息以保障履职独立性。

制度细化董事会秘书的任职条件，要求具备财务、法律等专业知识及资格证书，且不得存在证券市场禁入或重大违规记录。公司需为董事会秘书履职提供便利，董事及高管不得干预其工作，若遇阻挠可直接向交易所报告。此外，公司须同步聘任证券事务代表协助工作，并在董事会秘书空缺时由董事长代行职责，最长代行期限不超过6个月。

值得关注的是，新规强化解聘约束，明确仅可在董事会秘书出现重大过失、长期无法履职或违反法规等情形下解聘，且需及时公告说明原因。若董事会秘书被不当解聘，可向交易所提交申诉。此次修订旨在提升公司治理透明度，保障信息披露质量，维护投资者权益。

甘源食品表示，新制度自董事会审议通过当日生效，原制度同步废止。此举或为该公司适应监管要求、优化高管权责体系的重要举措，预计将对规范公司运作产生长期积极影响。