甘源食品修订董事会议事规则 强化董事会运作规范

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”)于2025年8月12日审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会决策程序，明确董事权责，强化公司治理合规性。

根据公告，新规则对董事会构成、职权范围及议事流程作出细化调整。董事会成员维持9名(含1名职工代表董事)，其中独立董事占比不低于三分之一，且须包含会计专业人士。规则明确董事忠实勤勉义务，禁止利益冲突行为，并规定连续两次无故缺席会议的董事将被建议撤换。

在决策权限方面，董事会获股东会授权审批交易、担保及关联交易等事项，具体标准包括：资产交易超总资产10%或净资产10%且金额超1000万元、关联自然人交易超30万元等。对外担保及关联担保需经非关联董事三分之二以上通过，且关联担保须提交股东会审议。

此外，规则要求董事会会议记录保存不少于10年，并强调董事对违规决议的赔偿责任。若决议程序或内容违反法规，股东可依法申请撤销或无效认定。

此次修订旨在响应监管要求，优化公司治理结构，保障中小股东权益，预计将提升甘源食品决策透明度与风险管理能力。

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”)于2025年8月12日审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会决策程序，明确董事权责，强化公司治理合规性。

根据公告，新规则对董事会构成、职权范围及议事流程作出细化调整。董事会成员维持9名(含1名职工代表董事)，其中独立董事占比不低于三分之一，且须包含会计专业人士。规则明确董事忠实勤勉义务，禁止利益冲突行为，并规定连续两次无故缺席会议的董事将被建议撤换。

在决策权限方面，董事会获股东会授权审批交易、担保及关联交易等事项，具体标准包括：资产交易超总资产10%或净资产10%且金额超1000万元、关联自然人交易超30万元等。对外担保及关联担保需经非关联董事三分之二以上通过，且关联担保须提交股东会审议。

此外，规则要求董事会会议记录保存不少于10年，并强调董事对违规决议的赔偿责任。若决议程序或内容违反法规，股东可依法申请撤销或无效认定。

此次修订旨在响应监管要求，优化公司治理结构，保障中小股东权益，预计将提升甘源食品决策透明度与风险管理能力。