甘源食品修订公司章程 优化治理结构强化股东权益保护

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称"甘源食品")于2025年8月12日发布《公司章程》修订公告，对包括股东权利、董事会职能、高管责任等核心条款进行系统性调整。本次修订主要涉及五大核心变化：

1. 治理结构优化 　　取消监事会设置，改设审计委员会行使原监事会职权，成员由3名非高管董事组成(含2名独立董事)。新增战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各委员会成员构成及议事规则。

2. 股东权益强化 　　降低临时提案股东持股门槛至1%，明确股东查阅会计凭证权利及保密义务。新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定。

3. 高管责任细化 　　建立董事离职追责机制，明确高管违规造成损失需承担连带赔偿责任。新增规定董事近亲属与企业交易需经董事会审批，强化关联交易管控。

4. 决策程序完善 　　调整重大交易审议标准，明确对外担保、财务资助等事项需经非关联董事三分之二多数通过。新增10%净资产以下的合并事项可由董事会直接决议。

5. 合规性升级 　　同步《公司法》要求，增加电子通讯表决方式，规范清算程序，明确违规减资的赔偿责任。将半年度报告披露时限纳入章程。

此次修订突出中小投资者保护，新增累积投票制适用情形(选举2名以上董事或单一大股东持股超30%时必须采用)，并明确独立董事在关联交易等重大事项中的前置审核权。公司表示新章程将进一步提升治理效能，为战略转型提供制度保障。

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称"甘源食品")于2025年8月12日发布《公司章程》修订公告，对包括股东权利、董事会职能、高管责任等核心条款进行系统性调整。本次修订主要涉及五大核心变化：

1. 治理结构优化 　　取消监事会设置，改设审计委员会行使原监事会职权，成员由3名非高管董事组成(含2名独立董事)。新增战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各委员会成员构成及议事规则。

2. 股东权益强化 　　降低临时提案股东持股门槛至1%，明确股东查阅会计凭证权利及保密义务。新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定。

3. 高管责任细化 　　建立董事离职追责机制，明确高管违规造成损失需承担连带赔偿责任。新增规定董事近亲属与企业交易需经董事会审批，强化关联交易管控。

4. 决策程序完善 　　调整重大交易审议标准，明确对外担保、财务资助等事项需经非关联董事三分之二多数通过。新增10%净资产以下的合并事项可由董事会直接决议。

5. 合规性升级 　　同步《公司法》要求，增加电子通讯表决方式，规范清算程序，明确违规减资的赔偿责任。将半年度报告披露时限纳入章程。

此次修订突出中小投资者保护，新增累积投票制适用情形(选举2名以上董事或单一大股东持股超30%时必须采用)，并明确独立董事在关联交易等重大事项中的前置审核权。公司表示新章程将进一步提升治理效能，为战略转型提供制度保障。